江苏AB集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-002 证券代码：836866 证券简称：AB 集团 主办券商：万联证券 江苏AB 集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 一、会议召开情况 江苏AB 集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届监事会第 三次会议于2016 年4 月25 日在公司会议室召开。会议通知于2016 年4 月13 日以书面通知方式发出。公司现有监事3 人，实际出席会 议3 人。会议由监事会主席田敏华主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以举手表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于2015 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (二)审议通过 《关于〈2015 年度财务决算报告〉及〈2016 年度 财务预算方案〉的议案》 表决结果：同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (三)审议通过 《关于公司2015 年年度报告及摘要的议案》 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司 1 / 5 公告编号：2016-002 监事会对《公司2015 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核 意见如下： （1）《公司2015 年年度报告及摘要》的编制及审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定； （2 ）《公司2015 年年度报告及摘要》的内容及格式符合全国中 小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报 告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成 果； （3 ）提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员 存在违反必威体育官网网址规定的行为。 表决结果：同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (四)审议通过 《关于公司2015 年度利润分配方案的议案》 议案内容：公司拟定2015 年度不进行利润分配。 表决结果：同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (五) 审议通过 《关于确认公司2015 年度关联交易的议案》 议案内容及表决结果： 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联 需回避 序号 关联方 金额（元） 表决情况 交易内容 表决的监事 昆山舒心保健织品有限 赞成3 票，反对 1 5,152,677.11 - 公司 出售商品 0 票，弃权0 票 常州爱彼保健织品有限 /提供劳务