中远航运股份有限公司关于召开2009.PDFVIP

股票简称股票简称：中远航运：中远航运 股票代码 股票代码：600428 ：600428 编编 号号：-1111 股票简称股票简称：：中远航运中远航运 股票代码股票代码：：600428 600428 编编 号号：-1111 债券简称债券简称：08：08 中远债中远债 债券代码 债券代码：126010：126010 债券简称债券简称：：0808 中远债中远债 债券代码债券代码：：126010126010 中远航运股份有限公司中远航运股份有限公司 中远航运股份有限公司中远航运股份有限公司 关于召开关于召开年年度年年度股东大会的通知股东大会的通知 关于召开关于召开年年年度年度股东大会的通知股东大会的通知 中远航运股份有限公司拟定于 2010年6月22日召开 2009年年度股东大会。 根据 《公司法》、《公司章程》有关规定，现将有关事项通知如下： 一 一、、会议的基本情况会议的基本情况 一一、、会议的基本情况会议的基本情况 会议召集人：公司董事会 会议召开时间：2010 年 6 月 22 日下午 13:45 会议召开地点：广州市五羊新城江月路颐景轩 3 楼公司会议室 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 二、二、会议议题会议议题 二二、、会议议题会议议题 1、关于审议 《中远航运2009 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于审议 《中远航运2009 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于审议 《中远航运2009 年度财务决算报告》的议案； 4、关于审议 《中远航运2009 年度利润分配预案》的议案； 5、关于审议 《中远航运2009 年年度报告及摘要》的议案； 6、关于审议 《中远航运2009 年度独立董事工作报告》的议案； 7、关于审议修订 《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案； 8、关于审议 《关于公司符合配股资格的议案》； 9、关于逐项审议 《关于公司本次配股方案的议案》； 9.1 股票种类及每股面值 9.2 配股比例及数量 9.3 配股价格及定价依据 9.4 配售对象 9.5 募集资金用途 9.6 决议有效期 10、关于审议 《关于本次配股募集资金投资项目可行性报告的议案》； 11、关于审议 《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》； 12、关于审议 《关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案》； 13、关于审议 《关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案》。 上述议案已经2010年3月12日公司召开的第四届董事会第九次会议审议通 过，详细内容请见2010年3月16日刊登在上海证券交易所网站() 及公司网站 （）相关内容。 三三、、会议出席对象会议出席对象 三三、、会议出席对象会议出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为 2010 年 6 月 17 日。截止 2010 年 6 月 17 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体 股东及其授权代理人。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘任的律师等其他相关人员。 四、四、股东委托的代理人股东委托的代理人 四四、、股东委托的代理人股东委托的代理人 1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席 会议并表决 （该委托人可不必是公司股东）。 2、股东须以书面形式委托代理人 （详见附件），该委托书由