中国国旅股份有限公司收购报告书摘要.PDFVIP

中国国旅股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称： 中国国旅股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 中国国旅 股票代码： 601888 收购人名称： 中国旅游集团公司 住 所： 北京市西城区广安门内大街338 号十层 通讯地址： 香港干诺道中78-83 号中旅集团大厦 签署日期：2016 年8 月19 日 中国国旅股份有限公司收购报告书摘要 声 明 本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 一、中国旅游集团依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告 书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书摘要。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书摘要已全面披露了中国旅游集团在中国国旅中拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没 有通过任何其他方式在中国国旅中拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公 司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次重组是指国务院国资委将持有的国旅集团全部国有权益无偿划转至 港中旅集团，收购人间接取得国旅集团持有的中国国旅55.30%的股份。本次重组 相关事项已经国务院国资委以国资发改革 〔2016 〕108号文件批复决策。尚需通 过商务部就本次重组涉及的中国境内反垄断审查后方可实施。 五、本次收购是指国旅集团所持有的中国国旅539,846,100股国有股份（占中 国国旅总股本的比例为55.30% ）无偿划转至中国旅游集团直接持有，中国旅游集 团成为中国国旅的直接控股股东之行为。本次收购相关事项已经国务院国资委以 国资产权 〔2016 〕877号文件批复决策。尚需中国证监会对本次收购涉及到的上 市公司收购报告书审核无异议，并核准豁免中国旅游集团对中国国旅要约收购义 务。 六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信 息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 1-1-1 中国国旅股份有限公司收购报告书摘要 目 录 第一节 释义3 第二节 收购人介绍5 第三节 收购目的及收购决定 12 第四节 收购方式 15 1-1-2 中国国旅股份有限公司收购报告书摘要 第一节 释义 除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下： 收购人/ 中国旅游集团/公司 指 中国旅游集团公司，更名前公司名称为 “中国港中旅集团公司” 港中旅集团 指 中国港中旅集团公司 中国国旅/上市公司 指 中国国旅股份有限公司 国旅集团 指 中国国旅集团有限公司 港中投 指 香港中旅国际投资有限公司 香港中旅集团 指 香港中旅（集团）有限公司 中国中旅 指 中国中旅（集团）公司 华