海光企业股份有限公司董事会议开会通知.docVIP

海光企業股份有限公司 第十四屆第十二次董事會會議記錄 時間:一百年一月二十七日(星期四) 下午三時 地點:海光企業股份有限公司 二樓會議室 主席:黃滄海董事長 記錄：丁瑞芳 出席：蕭天讚、郭秋木、吳勇次、林文昌、晁成虎、 詹進義 列席(監察人)：陳石城、黃筱雯、王漢昌 列席：劉明潭、林子貞、曾秀玲 伍、主席致詞：（略） 陸、報告事項： （一）、第十四屆第十一次董事會議決議事項執行情形報告：無。 （二）、本次報告事項： 1.本公司九十九年度第四季營業狀況報告。（如議程附件一） 財務狀況報告。（第1頁~第13頁） 業務狀況報告。（第14頁~第15頁） 生產狀況報告。（第16頁~第18頁） 總務狀況報告。（第19頁） 2.本公司衍生性金融商品報告。（如議程附件二；第20頁） 3.IFRS執行及進度報告。（如議程附件三；第21頁） 4.新建電弧爐設備財務可行性評估報告。（如議程附件四；第22頁 ~第60頁） 詹董事進義: 請財務部針對敏感性分析中彈性系數最重要的指標 數量及價格做進一步分析。 5.本公司內部稽核報告。（如議程附件五；第61頁~第64頁） 承認及討論事項： 第一案 案　由：本公司總經理異動案，提請 討論。 說 明：一、為俾利新興建計畫積極推動，本公司總經理原由先生擔任，茲擬自年月日起任董事職，全心投入新興建。 三、提請 討論。 決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 詹董事進義:公司準備發行CB籌資，總經理異動為重大訊息，是否會造成 影響，應審慎行事。 第二案 案　由：改選董事及監察人案，提請 討論。本公司董事之任期於年日屆滿，董事九席（含獨立董事席），及監察人三席（）。依公司法195條，董事任期屆滿而不及改選，延長董事其執行職務至改選新任董事就任時為止。新任董事及監察人自選任後即予就任，任期三年，自100年6月28日起至103年6月27日止，舊任董事及監察人於新任董事及監察人當選日起卸任。 案　由：修訂本公司「公司章程」部分條文。 說 明：1.配合公司營運需求擬修訂本公司章程部分條文。 2.本案審議提股東常會審議。 案　由：修訂「內部重大資訊處理作業程序」。 說 明：配合現行法令規定修訂「內部重大資訊處理作業程序」。 （如議程附件七；第71頁~第75頁） 決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 第五案 案　由：修訂【股東會議事規則】。 說 明：1.配合現行法令規定擬修訂【股東會議事規則】。 2.本案審議提股東常會審議。 案　由：修訂【董事及監察人選舉辦法】。 說 明：1.配合現行法令規定擬修訂【董事及監察人選舉辦法】。 2.本案審議提股東常會審議。 決 議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。 第七案 案　由：修訂【獨立董事之職責範疇規則獨立董事之職責範疇規則 案　由：擬訂於年月日召開本公司100年股東常會，提請 審議。本公司年股東常會擬訂於 年月 日星期() 上 午時整，假高雄市小港區。 二依公司法第172條第3項規定，股東常會之召集，應於30日前通知各股東。又依同法第165條規定，自民國年月日至年 月日止，停止股票過戶登記，將在寄發開會通知時告知，並依規定辦理公告。三、股東提案權： 1.持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 2.本公司受理股東之提案處所：高雄市沿海二路12號)。 3.本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：。4.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。 四、持股1%股東行使候選人提名相關事宜： 受理場所：高雄市小港區沿海二路12號。 受理期間：(以寄達為憑)。 4.其他必要事項： 1)以書面提出候選人名單及檢附相關證明文件。 不得於非受理期間提出。 提名人數不得超過應選名額 。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第1-1條及216-1條規定辦理。五、本次股東常會相關會議議題如下： 報告事項： 本公司9年度營業報告書。 監察人審查9年度查核報告書。 承認事項： 99年度決算表冊案。 99