湖南海翼电子商务股份有限公司公开转让说明书 - 全国中小企业股份 .pdf

湖南海翼电子商务股份有限公司 Hunan Oceanwing E-commerce Co.,Ltd. （长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼 A805房） 公开转让说明书 （申报稿） 推荐主办券商 住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 二〇一六年六月 湖南海翼电子商务股份有限公司 公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 湖南海翼电子商务股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、市场竞争风险 公司所在行业市场需求变化较快、技术更迭频繁、新产品层出不穷，因此要 求公司必须对市场的需求变化有准确的预见，才能在生产经营中把握先机。如果 公司对消费类电子产品发展趋势的判断出现失误、市场战略出现偏差，未能把握 住市场趋势、有效占领市场，将降低公司的竞争力，从而对公司业绩造成不利影 响。 二、业务规模及产品种类快速增长带来的风险 公司近年来业务快速发展，由于消费需求的多样化和产品更新换代的需求， 公司需要持续对相关产品的开发特别是新产品的研发进行投入，才能确保未来的 市场竞争力。但任何新产品的推出都存在一定的市场风险，如果新产品无法被消 费者接受，则公司将面临失去市场份额的风险。随着市场竞争的日益加剧和电商 平台的日益普及，公司可能会面对创新失败的风险。 三、产品质量风险 公司产品主要包括移动电源及锂电相关产品、USB 充电器及USB 数据传输相 关产品、充电线材及数据线材相关产品、蓝牙耳机及蓝牙音箱等音频类产品，且 直接面向终端消费者，消费者对产品的质量、品牌的要求有着较高标准。如果未 来出现产品质量等问题，将会面临购买方退货、民事赔偿以及行政处罚等情形， 公司声誉和经营业绩亦将遭受不利影响。 四、专利风险 移动电源和数码配件行业发展迅速、专利众多，技术成熟度日趋提高。公司 立足于自主研发，并具备突出的技术创新能力，公司拥有的商标、专利、核心技 术等知识产权是公司核心竞争力的重要体现，公司一直注重商标、专利、专有技 术等知识产权的开发和保护。但因竞争加剧而产生的专利纠纷仍难以完全避免， 从而使公司面临一定的专利纠纷风险，导致对公司业务发展和经营业绩产生不利 影响。 2 湖南海翼电子商务股份有限公司 公开转让说明书 五、对第三方平台依赖的风险 公司专业从事智能移动周边产品、智能生活周边产品及计算机周边产品的研 发和销售。公司与亚马逊等第三方销售平台建立了良好的合作关系，主要通过第 三方平台将产品销售给终端客户。公司业务在一定程度上存在对亚马逊等第三方 电子商务平台的依赖，如果第三方电子商务平台提高服务费收费标准，将对公司 盈利造成影响。 六、存货管理风险