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北京市盈科（苏州）律师事务所 关于江苏辉达塑模股份有限公司 2015 年度股东大会的 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 二○一六年五月 地址：江苏省苏州市三香路999号13层 电话：0512真：0512 邮编：215004 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于江苏辉达塑模股份有限公司 2015 年度股东大会的 法律意见书 致：江苏辉达塑模股份有限公司 北京市盈科（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏辉达塑模股 份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派苏小兵、康思思律师（以下简称 “本所律师”）出席公司2015 年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及《江苏辉达塑模股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规 定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、 会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文 件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股 东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事 宜发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，并依法对出具 的法律意见书承担责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2016 年4 月 12 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关 于召开 2015 年度股东大会的议案》，决定于 2016 年 5 月 13 日召开2015 年度股 东大会。 公司董事会于2016 年4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告《江苏辉达塑模股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》和《江苏 辉达塑模股份有限公司 2015 年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。 会议通知载明了会议的基本情况、会议召开方式、会议日期、会议地点、股权登 记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项、会议联系方式等。 公司本次股东大会于2016 年 5 月 13 日在江苏辉达塑模股份有限公司会议室 召开，由董事长王晓凤主持，完成了全部会议议程，会议决议及会议记录由出席 会议的股东签名。 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规以及《公司 章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格 根据公司提供的统计结果及本所律师核查，