中路股份有限公司董事会关于增持上海中路实业有限公司股.PDFVIP

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2008-014 900915 中路B 股 中路股份有限公司 董事会关于增持上海中路实业有限公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： · 以2,246.83万元受让上海中路实业有限公司（以下称中路实业）10%股权； · 关联董事陈荣、李云回避表决； 一、交易概述： 中路股份有限公司（以下称公司或本公司）和公司实际控制人、本公司董事 长陈荣先生于 2008 年 7 月 28 日达成股权转让协议，公司以人民币 2,246.83 万 元协议受让陈荣先生持有的中路实业10%的股权，本次转让完成后，公司将持有 中路实业100%的股权。 本次转让前，本公司持有中路实业90%的股权，中路实业已纳入本公司财务 报告合并范围。 二、独立董事意见： 在本次交易前，公司书面征求并获得了公司独立董事李敏、唐豪的认可。 他们表示：公司希望通过该关联交易，使公司资产快速增值，实现公司全体 股东利益的最大化, 以达到增强公司盈利能力，提高公司的股东权益之目的。该 关联交易对公司及全体股东均是公平有利的，公司全体独立董事一致同意该项决 议。（详见于 2008年3月29 日上海证券交易所网站： 披露的 独立董事意见。） 三、董事会表决情况： 公司五届二十三次董事会（临时会议）于 2008 年 3 月 25 日以 2 票同意、1 票反对、0票弃权审议并批准本次股权转让：同意公司协议受让公司实际控制人 陈荣先生持有的中路实业 10%股权，受让价格以 2007 年度审计及评估后协商确 定。本次交易按审计帐面净值和评估价值孰低原则定价，如果交易价格达到人民 币3,000万元且占公司2007年末经审计的净资产5%以上，本次交易需另行提交 公司股东大会审批。本次交易为关联交易，关联董事陈荣、李云回避表决。（详 见于2008年3月29 日在上海证券交易所网站：、《上海证券 报》、《香港商报》披露的公司临时报告编号:临2008-006。） 四、关联人基本情况： 由于陈荣先生为公司实际控制人及公司董事长，所以本次交易构成关联交 易。 五、定价政策： 本次股权转让交易价格以中路实业2007年度审计帐面价值和评估价孰低原 则协商定价，立信会计师事务所有限公司2008年4月23日出具的《中路实业2007 年度审计报告》[信会师报字(2008)第22604号]，中路实业净资产为22,468.33 万元；上海万隆资产评估有限公司2008年6月30日出具的《上海中路实业有限公 司股权转让项目评估报告》[沪万隆评报字(2008）第95号],评估价值为46,092.35 万元。（详见上海证券交易所网站： 。） 六、交易协议的主要内容： 本次交易价协商确定为人民币 2,246.83 万元，本公司享有中路实业 2008 年1月1 日至股权登记完成日的全部股东权益。 七、交易的目的及对公司的影响： 本次交易有助于理顺公司资产关系，提升公司价值，追求公司股东价值最大 化。 八、备查文件目录： 1、公司五届二十三次董事会（临时会议）决议； 2、公司独立董事意见； 3、上海中路实业有限公司2007年度审计报告； 4、上海中路实业有限公司资产评估报告； 5、股权转让协议。 特此公告 中路股份有限公司董事会