沧州大化股份有限公司日常关联交易.PDFVIP

证券代码：600230 股票简称：*ST 沧大 编号：20 17-6 号 沧州大化股份有限公司日常关联交易 2016 年度计划执行情况和2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交 易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本公司六届十七次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易2016 年度计划执 行情况和2017 年度计划的议案》。因涉及到关联交易，公司关联董事谢华生、安礼如两 名董事回避表决，由其他七名非关联董事投票表决。 2、公司独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊参与了关联交易议案的表决并发表了独 立意见如下： 根据上海证券交易所的要求，本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维 护广大中小股东利益的原则，我们对沧州大化股份有限公司20 16 年日常关联交易以及 20 17 年申请的日常关联交易进行了调查，认为公司所发生的关联交易符合公司业务和 行业特点，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益，对该日 常关联交易事项表示认可。 本次公司关联交易属于沧州大化与关联人之间正常购销往来和辅助服务，对公司及 其全体股东公平合理；沧州大化董事会人数9 人，关联董事2 人，关联董事回避表决后 董事会参加表决人数符合公司章程规定人数，其表决程序合法、规范。 3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定不需提交股东大会审议批准。 (二) 2016年度的日常性关联交易计划执行情况 公司六届董事会第十二次会议审议通过了公司2016年度日常关联交易计划的议案， 关联采购总金额计划为1,002万元，关联销售总金额计划为455万元，关联租赁总金额计 划为210万元，关联服务总金额为3,160万元，即年度日常性关联交易金额计划合计为 4,827万元。 2016年度，实际发生的关联采购总金额为57万元，关联销售总金额为662万元，关 1 联租赁总金额为207万元，关联服务总金额为3,082万元，合计为4,008万元。具体情况 见下表： 单位：（万元） 按产品或劳 关联交易类 预计 实际发 务等进一步 关联人（简称） 差额 别 金额 生额 划分 中蓝国际化工有限公司 煤 200 0 -200 农化总公司 煤、甲苯 400 0 -400 材料 大化集团公司 采购货物 2 12 10 （与主业生 材料、设备及 四川天一科技股份有限公司 产有关的各 维修 100