本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组方.PDFVIP

江阴苏达汇诚复合材料股份有限公司重大资产重组报告书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组方案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 ii 江阴苏达汇诚复合材料股份有限公司重大资产重组报告书 目 录 第一节 本次交易概述 1 一、本次交易方案 1 二、本次交易对方 1 三、本次交易的背景和目的 1 四、决策过程 2 五、交易标的 2 六、本次交易涉及的转让标的价格 2 七、本次交易不构成关联交易 3 八、本次交易构成重大资产重组 3 九、董事会表决情况 3 第二节 公司基本情况 5 一、公司设立及基本情况 5 二、最近两年的控股权变动情况 5 三、主要业务发展情况和主要财务指标 5 四、控股股东、实际控制人概况 6 第三节 交易对方基本情况 8 一、交易对方基本情况 8 二、交易对方与苏达汇诚之间是否存在关联关系及情况说明 8 三、交易对方及其主要管理人员最近2 年内是否存在违法违规情形及其情况说明... 9 第四节 交易标的 10 一、交易标的基本情况 10 二、标的评估方法和资产评估结果 10 第五节 发行股份情况 11 第六节 交易合同的主要内容 12 第七节 本次资产交易中相关当事人的公开承诺事项及提出的未能履行承诺时的约束措施 14 第八节 财务会计信息 15 一、豁免审计与评估 15 二、财务数据 15 第九节 独立财务顾问和律师对本次交易出具的结论性意见 16 iii 江阴苏达汇诚复合材料股份有限公司重大资产重组报告书 一、独立财务顾问对本次交易出具的结论性意见 16 二、律师对本次交易出具的结论性意见 16 第十节 本次交易聘请机构的有关信息 17 一、独立财务顾问相关信息 17 二、律师事务所相关信息 17 第十一节 有关声明 19 一、苏达汇诚董事、监事、高级管理人员声明 19 二、独立财务顾问声明 20 三、律师事务所声明 21 第十二节 备查文件 22 iv 江阴苏达汇诚复合材料股份有限公司重大资产重组报告书 释义 在本方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义: 苏达汇诚、公司 指 江阴苏达汇诚复合材料股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 本方案、 《江阴苏达汇诚复合材料股份有限公司重大资 指 《重大资产重组方案》 产重组方案》 富士 FL2-130 型干法复合机、单头共挤出复合 交易标的 指 生产设备 设备供应商：富士机械工业株式会社、住友重 交易对方 指 机械摩登株式会社，进口代理商：苏美达国际 技术贸易有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《重组办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 苏达汇诚通过进口代理商苏美达分别向富士机 本次交易、本次重