梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议.PDFVIP

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-040 梅花生物科技集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八 届董事会第七次会议于2017 年7 月11 日上午9 点在公司三楼会议室召开，会议 通知以邮件、办公集成 RTX 方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案： 1.关于新建年产40 万吨饲料级氨基酸及其配套项目的议案 为进一步扩大公司生产规模，提高竞争优势，巩固公司在生物发酵领域的领 先地位，公司拟在吉林省西北部或黑龙江西部一期投资人民币25-35 亿元，新建 年产40 万吨饲料级氨基酸及其配套项目，最终选址地公司尚在进一步论证，实 际建设地址以公司和当地政府签署的协议为准。项目建设内容主要包括淀粉车间、 发酵车间、提取车间，辅助生产设施、污水处理车间及配套公用工程等。项目建 设的资金来源为自筹资金，建设周期为两到三年左右。 该项目建成投产后，一方面公司经营实力、创新能力以及品牌竞争力均会有 进一步提升，营业收入有望较大幅度增加，公司的长期盈利能力可获得较大提升； 另一方面将巩固公司在生物发酵领域的领先地位，项目建成后，饲用氨基酸市场 供应格局将发生根本变化，公司在相关产品上的市场定价权进一步增强，符合公 司及全体股东的利益。 该项投资不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站上的《梅花生物科技集团股份 有限公司关于新建年产40 万吨饲料级氨基酸及其配套项目的公告》（公告编号： 2017-041） 2.关于提请股东大会授权董事会办理项目建设相关事项的议案 为保证项目的顺利实施，提请股东大会授权董事会，全权处理和项目建设有 关的事宜，包括但不限于：项目地址的选择、新建项目方案的制定与实施、立项 申报、招标建设、签署项目建设涉及到的重大合同和文件等。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3.关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案 公司拟定于2017 年7 月27 日通过现场和网络相结合的方式召开2017 年第 三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。 表决情况：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 会议通知具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站上的《梅花生物科技 集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2017-042） 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二○一七年七月十一日