大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2012年度股东大会决议.PDFVIP

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2013—028 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股东大会未出现否决议案。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间： 现场会议：2013 年04 月15 日（星期一）下午14:00 时 网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2013年04月14日下午 15:00至2013年04月15日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2013年04 月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。 (2)现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 40 号研六楼高鸿股份一层会 议室。 (3)召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 (4)召集人：公司董事会 (5)主持人：董事长付景林 (6) 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他 有关法律、法规的规定。 2、会议出席情况 （1）总体出席情况 出席会议的股东及股东授权代表共计16人,代表股份75,910,485股，占公司 总股本515,940,000股的14.71%。 （2）出席现场股东和网络投票股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理人7 人，代表股份8,384,309 股，占公 司总股本 515,940,000 股的 1.63% ；通过网络投票的股东 9 人,代表股份 67,526,176 股，占公司总股本515,940,000 股的13.09%。 公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘 请的天银律师事务所臧海娜律师、穆曼怡律师出席了会议并出具了法律意见书。 二、提案审议情况 与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案： 1. 审议通过 《2012 年度报告及摘要》 表决结果：同意75,663,482 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.6746%； 反对245,403 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.3233%；弃权 1,600 股， 占出席会议具有表决权股份比例的0.0021 %。 2. 审议通过 《2012 年度董事会报告》 表决结果：同意75,663,482 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.6746%； 反对245,403 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.3233%；弃权 1,600 股， 占出席会议具有表决权股份比例的0.0021 %。 3. 审议通过 《2012 年度监事会报告》 表决结果：同意75,663,482 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.6746%； 反对245,403 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.3233%；弃权 1,600 股， 占出席会议具有表决权股份比例的0.0021 %。 4. 审议通过 《关于公司2012 年度财务决算的报告》 表决结果：同意75,663,482 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.6746%； 反对98,000 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1291%；弃权149,003 股， 占出席会议具有表决权股份比例的0.1963%。 5. 审议通过 《关于公司2012 年度利润分配方案》 同意公司利润分配方案： （1）分配方式：现金分红； （2）分配数量：公司拟以股本515,940,000 股为基数,每 10 股派0.6 元现 金（含税）。 表决结果：同意75,663,482 股，占出席会议具有表决权股份比例的99.6746%； 反对98,000 股，占出席会议具有表决权股份比例的0.1291%；弃权149,003 股， 占出席会议具有表决权股份比例的0.1963%。 6. 审议通过《关于聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度财务审计机构的议案》 同意公司聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公