华谊兄弟传媒股份有限公司第二届董事会第15次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2012-032 华谊兄弟传媒股份有限公司 第二届董事会第15次会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。  华谊兄弟传媒股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第15次会议于2012年6 月25日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开,会议通知于2012年6 月14日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持,与会董事 认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 《股票期权激励计划（草案）及其摘要》刊登在证监会指定信息披露网站，《股 票期权激励计划（草案）》刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》。 公司独立董事对公司的股票期权激励计划发表独立意见，同意公司的股票期权 激励计划。具体内容刊登在证监会指定信息披露网站上。 本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员 会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事 宜，公司董事会将按有关程序另行通知。 本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过（胡明为《股票期权激励计划 （草案）》的受益人，为关联董事，不参加表决）。 二、审议通过《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》 《股票期权激励计划实施考核办法》刊登在证监会指定信息披露网站上。 本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员 会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事 宜，公司董事会将按有关程序另行通知。 本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过（胡明为《股票期权激励计划 （草案）》的受益人，为关联董事，不参加表决）。 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议 案》 董事会提请股东大会授权董事会办理与股权激励计划相关的事宜，具体包括（但 不限于）： 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日； 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩 股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格 进行调整； 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票 期权所必需的全部事宜； 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会 将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权； 6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易 所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办 理公司注册资本的变更登记； 7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜； 8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对 象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行 权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划； 9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理； 10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确 规定需由股东大会行使的权利除外。 本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员 会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事 宜，公司董事会将按有关程序另行通知。 本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过（胡明为《股票期权激励计划 （草案）》的受益人，为关联董事，不参加表决）。 四、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》 同意聘任胡明女士为公司的首席财务官（CFO），任职期限自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。胡明女士将继续担任公司副总经理、董事