南洋科技：第二届董事会第十一次会议决议公告 2010-07-28.pdfVIP

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2010-019 浙江南洋科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2010年7月19日以电话、电 子邮件、书面等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2010年7月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合相关法律、法规、规则 及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事经过认真审议，作出如 下决议： 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订 突发事件处理制度的议案》。 该制度登载于2010年7月28日巨潮资讯网。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于制订 年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。 该制度登载于2010年7月28日巨潮资讯网。 三、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于签订太 阳能电池背材膜项目之PET厚膜生产线采购合同的议案》。 2010年6月17日，公司二届董事会九次会议审议通过了《关于使 用超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》， 拟使用超募资金21,000万元，投资建设年产25,000吨太阳能电池背材 膜项目，其中设备购置及安装费用14,450万元。项目拟引进国外关键 设备，包括PET厚膜生产线一条以及大型PET厚膜分切机一台，国内配 套原料干燥配重系统、再造粒回收系统，热媒加热系统以及产品检测 仪器等主要配套设备。该议案已于2010年7月7日提交公司2010年第三 次临时股东大会审议批准。现经公司二届董事会十一次会议审议通 过，决定向德国布鲁克纳机械股份公司购买1.2亿元太阳能电池背材 膜项目之PET厚膜生产线。 该采购合同的具体内容登载于2010年7月28日《证券时报》、《上 海证券报》、 《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网 。 特此公告 浙江南洋科技股份有限公司 董 事 会 二○一○年七月二十七日