南洋科技：第二届董事会第九次会议决议公告 2010-06-18.pdfVIP

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2010-010 浙江南洋科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第九次会议（以下简称“会议”）通知于2010年6月10日以电话、书 面等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2010 年6 月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数 符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，合法有效。会议 经过认真审议，作出如下决议： 一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使 用超募资金投资建设年产 25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》， 同意使用超募资金21,000万元投资新建年产25,000吨太阳能电池背 材膜项目。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 《关于使用超募资金投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜 项 目 的 公 告 》 登 载 于 2010 年 6 月 18 日 巨 潮 资 讯 网 。 二、以9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2010年第三次临时股东大会的议案》。 《关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知》登载于2010 年 6 月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网。 特此公告 浙江南洋科技股份有限公司 董 事 会 二○一○年六月十八日