南洋科技：2010年第三次临时股东大会决议公告 2010-07-08.pdfVIP

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2010-014 浙江南洋科技股份有限公司 2010年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责 任。 一、重要提示： 1、本次股东大会以现场方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：2010年7月7日上午9:00，会期半天 （2）会议召开地点：浙江省台州市开发区开发大道388号公司南 洋厅 （3）会议召开方式：现场投票方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长邵雨田先生 （6）会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《浙江南洋科技股份有限公司章程》 的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东共计3人，其所持有表决权的股份总数为 4460万股，占公司总股本的66.57%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议通过了 《关于使用 超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》。 表决结果：同意4460万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席 本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。 四、律师出具的法律意见 本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所杨钊律师见证并出具了 《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均 符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法 有效。 五、备查文件 1、公司2010年第三次临时股东大会决议； 2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公 司2010年第三次临时股东大会法律意见书》。 特此公告 浙江南洋科技股份有限公司 董 事 会 二○一○年七月七日