哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说.PDFVIP

哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明 （修订版） 哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109 号）的有关规定，哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 编制了 2016 年度的《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本 公司2016 年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。 一、公司简介 本公司是1992 年经哈尔滨市体改委和中国人民银行哈尔滨市分行批准，以 秋林公司为主体，中国工商银行哈尔滨信托投资公司和哈尔滨证券公司共同发起 设立的大型商业企业，于1993 年6 月14 日注册登记，总股本为75,100,000 股。 1996 年3 月6 日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）23 号文件 批准，向社会公开发行人民币普通股27,000,000 股，发行价格为每股6.80 元， 本公司总股本增至102,100,000 股。 1997 年8 月 1 日经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）61 号文件 批准本公司增资配股，此次共配售 28,148,200 股，本公司总股本增至 130,248,200 股。 1998 年 3 月27 日本公司股东大会决议，以1997 年 12 月 31 日总股本 130,248,200 股为基数，向全体股东每 10 股送红股2 股，并用资本公积向全体 股东每10 股转增5 股，此次共送转股91,173,740 股，总股本增至221,421,940 股。 2000 年5 月26 日股东大会决议，以1999 年12 月31 日总股本221,421,940 股为基数，每 10 股送红股 1 股，增加股本 22,142,194 股，总股本增至 243,564,134 股。 2004 年5 月20 日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]377 号 文批复，黑龙江奔马实业集团有限公司受让原哈尔滨市人民政府国有资产监督管 理委员会所持本公司59,913,695 股；截止2005 年 12 月31 日本公司总股本为 243,564,134 股。 2010 年11 月11 日黑龙江奔马实业集团有限公司与黑龙江奔马投资有限公 司签署股权转让协议，将黑龙江奔马实业集团有限公司持有的59,913,695 股转 让给黑龙江奔马投资有限公司，2011 年 1 月完成股权转让过户成为本公司第一 大股东。 2010 年 12 月15 日经本公司2010 年度第一次临时股东大会审议批准股权 3 哈尔滨秋林集团股份有限公司 关于盈利预测实现情况的专项说明 （修订版） 分置改革方案，2011 年1 月12 日用资本公积81,964,811.00 元转增股本，总股 本变为325,528,945 股。 根据秋林集团2015年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准哈尔滨秋林集团股份有限公司向天津嘉颐实业有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2204号）核准，秋林集团于2015 年10月12 日向天津嘉颐实业有限公司非公开发行股票232,136,752股。秋林集团 于2015年11月13 日，采取网下认购非公开发行方式，发行59,920,106股人民币 普通股。变更后的股本为人民币617,585,803.00元。 公司第一大股东：天津嘉颐实业有限公司。本公司实际控制人为平贵杰。 本公司法定代表人：李亚，本公司注册地哈尔滨市南岗区东大直街319 号。 二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况 1、重大资产重组方案简介 本次重大资产重组方案包括两部分：发行股份购买资产和发行股份募集配套 资金。本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行，发行对象为 嘉颐实业，上市公司拟向嘉颐实业发行股份购买其持有的深圳金桔莱 100%股 权，本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日（即审议本次交易的首次董 事会决议公告日）前2