哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：恒通股份 证券简称：430537 主办券商：申万宏源 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会 。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年03 月06 日上午9：30 结束时间：2017 年03 月06 日上午11:30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-007 本次股东大会的股权登记日为2017 年2 月27 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路1 号会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公 司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为2017-005。 （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公 司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为2017-006。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 2 / 4 公告编号：2017-007 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年2 月28 日 (三)登记地点: 哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路1 号 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：赵丽艳 地址：哈尔滨市开发区迎宾路集中区鄱阳东路1 号 邮编：150070 联系电话：0451 传真：0451 (二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《第二届董事会第十二次会议决议》。 《第二届监事会第七次会议决议》。 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 董事会 3 / 4