厦门乾照光电股份有限公司 关于公司投资设立产业基金的公告.PDFVIP

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-062 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、该合伙协议尚未签署，公司将与其他合伙人对产业基金运行事宜进一步 协商，后续签署正式协议； 2 、公司董事会将根据相关法律法规，就产业基金设立进展及时履行信息披 露义务； 3、该交易事项不构成关联交易及重大资产重组，投资额度在董事会审议权 限内，无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 1、为更好地借助资本市场优势推动公司在半导体领域的战略布局，推动公 司的长远发展，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”） 于2017 年7 月16 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次 会议，审议通过了《关于公司投资设立产业基金的议案》。公司拟投资设立产业 基金，该基金总规模不高于人民币70,000 万元，专注于投资半导体领域，包括 但不限于微波器件、射频器件、激光器、LED 新方向等。 2 、公司、第三方机构（包括但不限于银行、保险公司、信托公司、证券公 司）或自然人作为有限合伙人，厦门金韬投资管理有限公司 （以下简称“金韬投 资”）作为普通合伙人，共同出资成立基金。其中公司拟认缴基金份额不高于1 0,000 万元，为劣后级资金；金韬投资拟认缴出资人民币300 万元，作为普通合 伙人；剩余优先级资金募集出资额度将由基金管理人金韬投资向第三方机构（包 括但不限于银行、保险公司、信托公司、证券公司）或自然人定向募集。 3、金韬投资作为产业基金的普通合伙人，同时担任产业基金的执行事务合 伙人和管理人，主要负责产业基金的日常经营管理事务以及投资项目的筛选、立 项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目退出等工作。 4 、公司认购本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。 5、根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务 备忘录第21 号：上市公司与专业投资机构合作事项》、《公司章程》、《对外 投资管理制度》等相关规定，公司董事会审议同意本次对外投资，并授权董事长 或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。 本次对外投资事项经董事会审议通过后，无需另行提交公司股东大会审议。 二、专业投资机构介绍 （一）专业投资机构基本情况-普通合伙人 1、公司名称：厦门金韬投资管理有限公司 2 、注册地址：厦门市思明区长青北里112 号201 单元A 区55 室 3、设立时间：2014 年2 月26 日 4 、注册资本：2,000 万元人民币 5、法定代表人：郝羽 6、经营范围：投资管理。 7、股权结构 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 杨涛 1600 80 2 吕珍庄 400 20 合计 2,000 100 8、金韬投资为私募基金管理人，目前正在根据 《证券投资基金法》、《私 募投资基金管理人登记和基金备案办法》的相关规定履行备案程序。 9、主要财务指标 主要财务指标（元） 2016.12.31 2017.03.31 资产总额 19,947,822.83 19,947,509.04 负债总额 -