主要及关连交易及股东特别大会通告.PDFVIP

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通 函任何方 面或應 採取之行動 有任何疑 問 ，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構 、銀行 經理 、律 師 、專業會計 師或其他專業顧 問 。 閣下如 已將名下之 中國華仁醫療有 限公司 （「本公 司」）證券全部 出售或轉讓 ，應立 即將本通 函及 隨附之代表委任 表格送交買 主或承讓人 ，或送交經手買賣或轉讓 之持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理 商 ，以便轉交買 主或承讓人 。 香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本通 函的 內容概不負責 ，對其準確性 或完整性亦不發 表任何 聲 明 ，並 明確表示概不就 因本通 函全部或任何部分 內容而產生或 因依賴該等 內容而 引致 的任何損失承擔 任何責任 。 本通函僅供參考用途 ，並不構成收購 、購買或認購本公司證券之邀請或要約 。 （於香港註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：648 ） 主要及 關連交易 及股東特別大會通告 獨立董事委 員會及獨立股東之獨立財務顧 問 瑞東金融市場有限公司 （雲鋒金融集 團成 員） 本公 司將於二零一七年七月三十一 日（星期一）上午九 時三十分假座香港皇后大道 中99號 中環 中心46樓4608室舉 行股東特別大會 （「股東特別大會 」），大會通告載於本通 函第EGM-1至第EGM-2頁 。適用於股東特別大會之代表 委任表格 隨本通 函 附奉 。無論 閣下是否擬 出席股東特別大會 ，務 請按 隨附之代表委任表格上 印備 之指示將表 格填妥 ，並盡快交 回本公 司之辦事處 ，地址為香港灣仔謝斐道391–407號新 時代中心36樓 ，惟無論如何須於股東 特別大會 或其任何續會 指定舉行 時間48 小 時前 （不包括任何公眾假期 ）交 回 。填妥及交 回代表委任表格後 ， 閣 下仍可依願親身 出席股東特別大會或其任何續會 ，並於會上投票 。送交委任代表 的文據後 ， 閣下仍可依願親身 出席股東特別大會 ，並於會上投票 ，而在該情況下 ，委任代表 的文據將被視為撤 回 。 二零一七年七月十四 日 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 獨立董事委員會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 華仁醫療獨立財務顧 問函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 附錄一 — 本集 團之財務資料 . . .