中国国旅股份有限公司 中国国旅股份有限公司.PDFVIP

中国国旅中国国旅股份有限公司股份有限公司 中国国旅中国国旅股份有限公司股份有限公司 董事会董事会审计审计委员会议事规则委员会议事规则 董事会董事会审计审计委员会议事规则委员会议事规则 第一章第一章 总 总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为建立和规范 中国国旅股份有限公司 （简称“公司”）审计制度和 第一条第一条 程序，根据 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称“《上市规则》”）、《中国国旅股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 、 《中国国旅股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 “《董事会议事规则》”）以 及其他相关规定，董事会设立审计委员会 （以下简称“委员会”），并制定本议事 规则。 第二条第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构 ，为董事会有关决策提供 第二条第二条 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门 。 第三条第三条 第二章第二章 委员会组成 委员会组成 第二章第二章 委员会组成委员会组成 第四条第四条 委员会 至少应由5 名董事组成，且独立董事占多数。委员会应至少 第四条第四条 有 1 名成员具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长。委员会委员由董 事长提名，董事会讨论通过。 第五条第五条 委员会设 主席一名，由独立董事担任。主席由公司董事长提名，并 第五条第五条 经董事会任命。 第六条第六条 委员会任期与同届董事会任期一致 ，委员任期与董事任期一致。委 第六条第六条 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会 提出辞职，辞职报告中应 第七条第七条 - 1 - 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过 ，可对委员会委员在任期内进行 第八条第八条 调整。 第九条第九条 当委员会人数低于本规则规定人数时 ，董事会应当根据本规则规定 第九条第九条 补足委员人数。 第三章第三章 委员会职责 委员会职责 第三章第三章 委员会职责委员会职责 第十条第十条 委员会的主要职责 ： 第十条第十条