深圳市住美新能源连接系统股份有限公司第一届董事会第十次.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：838545 证券简称：住美股份 主办券商：中山证券 深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 深圳市住美新能源连接系统股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第十次会议于2017 年4 月25 日上午在公司会议室采取 现场表决的方式召开。会议应到董事5 名，实到董事5 名，会议通知 于2017 年4 月15 日以书面形式通知各位董事。本次会议由董事长王 红梅主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决 议合法合规。 二、会议表决情况 经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2016 年度董事会工作报告》； 1.议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2016 年度董事会工作报告》 2.表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表 公告编号：2017-021 决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2016 年年度报告及其摘要》； 1.议案内容：议案详情请参见公司同日公告的《2016年年度报告》 及《2016年年度报告摘要》。 2.表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表 决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2016 年度总经理工作报告》； 1.议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2016 年度总经理工作报告》 2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表 决。 （四）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2016 年度财务决算报告》； 1.议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2016 年度财务决算报告》 2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公告编号：2017-021 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表 决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017 年度财务预算报告》； 1.议案内容：《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2017 年度财务预算方案》 2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表 决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司2016 年度利润分配方案》； 1.议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公 司2016 年度审计报告，2016 年度公司实现净利润为11,186,537.82 元，可分配利润为-7,013,913.40 元。结合公司目前的经营状况和未 来发展目标，公司2016 年度拟不进行利润分配。 2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避表 决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《年度信息披露重大差错责任追究制度》；