北京合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购.PDFVIP

证券代码：300477 上市地：深圳证券交易所 证券简称：合纵科技 北京合纵科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案修订稿） 摘要 发行对象/认购人 李智军、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企 业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、傅 文伟、谢红根、广州泓科投资有限公司、张大星、陈旭华、陈樱、 交易对方 贺向阳、黄志昂、尹桂珍、孙资光、胡斯佳、萧骊谚、蒋刚、蒋 珍如、谢义强、刘刚、易治东、李灏宸、陈熹、宋利军、李俊、 彭华、陈斌、孟姣、胡凤辉、廖扬青、肖晓源、毛科娟、朱梅 芬、金友功、叶勤、刘骐玮 刘泽刚、赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）等不超过5 配套融资方 名特定投资者 独立财务顾问/保荐机构 东方花旗证券有限公司 签署日期：二〇一七年七月 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所网站（ ）；备查文件的查阅方式为：本 次交易经中国证监会审核通过后，在本公司为本次交易非公开发行股票期间（除法 定节假日以外的每日9：00～11：30，13：30～16：30 ），到本公司及独立财务顾 问住所查阅。 本公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整，保 证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中 财务会计资料真实、完整。 本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做出的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。 本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投资者自行 负责。 投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1 交易对方声明 本次合纵科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已 出具声明与承诺，保证及承诺如下： 交易对方李智军、科恒股份、臻泰新能源、傅文伟、谢红根、泓科投资、张 大星、陈旭华、陈樱、贺向阳、黄志昂、尹桂珍、孙资光、萧骊谚、蒋刚、蒋珍 如、谢义强、刘刚、易治东、李灏宸、陈熹、宋利军、李俊、彭华、陈斌、孟姣、 胡凤辉、廖扬青、肖晓源、毛科娟、朱梅芬、金友功、叶勤、刘骐玮承诺：“向 合纵科技及相关中介机构所提供本次交易相关信息、资料均为真实、准确、完整 的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文 件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个 别和连带的法律责任。如因提供的信息、资料存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给合纵科技或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 若本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大