深圳市洲明科技股份有限公司关于全资子公司拟对.PDFVIP

证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2017-085 深圳市洲明科技股份有限公司 关于全资子公司拟对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为拓展交通领域的能效和清洁能源业务，深入布局综合能源领域，深圳市洲 明科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东洲明节能科技有限公 司（以下简称“广东洲明”）拟与深圳清源电力有限公司（以下简称“清源电力”） 共同出资设立广东洲明清源能效科技有限公司 （暂定名，以工商核准名称为准， 以下简称“合资公司”）。合资公司的注册资本为8,000万元人民币，其中清源 电力出资4,400万元，占合资公司注册资本的比例为55%，广东洲明出资3,600万 元，占合资公司注册资本的比例为45%。 2、董事会审议情况 2017年7月10日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子 公司拟对外投资设立合资公司的议案》，根据《公司章程》、《公司对外投资管 理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本 次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。同时本次对外投 资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、合作方基本情况 1、深圳清源电力有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 法定代表人：唐业云 企业类型：有限责任公司 1 认缴注册资本总额：2,000万元人民币 一般经营项目：智能配电系统工程、清洁能源的技术开发、技术咨询；机械 设备配件的技术开发、技术转让及销售；工程建设施工与监理（凭相关资质证书 承接业务）；工程项目运行维护管理、抢修、监测服务（凭相关资质证书承接业 务）；节能及新能源项目投资（具体项目另行申报）；电力设备的销售、租赁（不 含金融租赁）与上门维修；新能源的技术开发与技术信息咨询；电力器材的销售 与租赁（不含金融租赁）；投资电力项目（具体项目另行申报）；商务信息咨询 （不含信托、证券、期货、保险及其它限制项目）；数据库管理。（以上各项涉 及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可 经营）；售电业务（凭资质证书经营）；电力工程的设计与施工（凭资质证书经 营）。 许可经营项目：售电业务（凭资质证书经营）；电力工程的设计与施工（凭 资质证书经营。 股东信息： 股东名称 出资额 出资比例 深圳铁新投资合伙企业（有限合伙） 1,550 万元 77.50% 北京厚望投资有限公司 450 万元 22.50% 截至本公告披露日，清源电力未直接或间接持有本公司股份，与本公司、本 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关 利益安排。 2、广东洲明节能科技有限公司 注册地址：惠州市大亚湾西区龙盛五路3号 法定代表人：林洺锋 企业类型：有限责任公司 注册资本：32,279.2115万人民币 经营范围：LED系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、软硬件 开发、集成；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限 制的项目须取得许可证后方可经营）；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、 合同能源管理、节能技术推广与服务。 2 广东洲明系公司的全资子公司。 三、拟成立合资公司的基本情况 1、公司名称：广东洲明清源能效科技有限公司 2、注册地址：广州市海珠区阅江中路琶洲保利叁悦B座803室，注册地为广 州市海珠区 3、企业类型：有限责任公司