苏州电器科学研究院股份有限公司第三届董事会第十次会议决.PDFVIP

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-007 苏州电器科学研究院股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年2月16日以书面送达、电子邮件 形式发出。本次会议于2017年2月27日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的 方式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事八名，实 际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的方式 参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于增补董事的议案》。因公司原董事胡醇先生于 2016 年 10 月辞去了公司董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 的实际情况，公司董事会提名张苑女士为公司第三届董事会董事候选人。被提名 董事候选人简历请见 《附件：董事候选人简历》。董事任期自股东大会决议通过 之日起至第三届董事会任期届满为止。 表决结果：8票同意、0票反对和0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于选举独立董事的议案》。因公司独立董事王海燕女士因 个人原因拟辞去公司独立董事的职务及相应的专门委员会职务，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会提名王利剑女士为公司 第三届董事会独立董事候选人。被提名独立董事候选人简历请见《附件：董事候 选人简历》。独立董事任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满 为止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方 可提请公司股东大会审议。 鉴于王海燕女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的 三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等规定，王海燕女士的辞职应当在 股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，王海燕女士仍将依 照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行独 立董事及董事会专门委员会成员的相关职责，不得有任何损害公司和股东利益的 行为。 表决结果：8 票同意、0 票反对和0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。根据公司实际情况及发展 需要，决定将公司经营范围修改如下：“开展各类发电设备、输变电设备、机电 设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用 电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗 器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能 产品、电磁兼容、电子电气产品限用物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、 太阳能光伏、风电设备、高压电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检 测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服 务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及 维修；销售自行开发试制检验设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。” 表决结果：8 票同意、0 票反对和0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过《关于修改公司章程的议案》。基于公司经营范围修改，公司 特对《公司章程》中有关经营范围的第十三条款进行相应修改。具体修订情况请 见 《附件：公司章程修订情况》。 表决结果：8 票同意、0 票反对和0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》。公司决 定于 2017 年3 月16 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。 具体内容请详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司《关于召开 2017 年