中航航空电子系统股份有限公司 关联交易的公告.PDFVIP

中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2016 — 016 中航航空电子系统股份有限公司 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易不存在重大交易风险。 本年度截止到2016年6月份，公司及子公司向控股股东中国航空科技 工业股份有限公司 （下称：中航科工）申请委托贷款余额为6500万元。 一、关联交易概述 根据公司生产经营实际需求，为降低贷款成本，公司控股子公司成 都凯天电子股份有限公司（公司持股86.74%）拟向控股股东中航科工申 请委托贷款。上述委托贷款金额为1 亿元，利率在同期银行商业贷款利 率的基础上下浮10%-15%。 公司及下属全资、控股子公司均未对上述贷款提供抵押或担保，贷 款条款均符合一般性商务条款，公平合理、符合公司及股东整体利益。 根据上海证券交易所《上市规则》及 《上海证券交易所上市公司关 联交易实施指引》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 - 1 - 中航电子 二、关联方介绍 中航科工：为公司控股股东。 注册资本：5,474,429,167 元 经营范围：直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、 航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产与销售；汽车、 汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不 含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、 纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、 销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及 经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外）。 三、关联交易标的内容及定价 根据公司生产经营实际需求，为降低贷款成本，公司控股子公司成 都凯天电子股份有限公司向控股股东中航科工申请委托贷款。上述委托 贷款金额为 1 亿元，利率在同期银行商业贷款利率的基础上下浮 10%-15%。 公司及下属全资、控股子公司均未对上述贷款提供抵押或担保，贷 款条款均符合一般性商务条款，公平合理、符合公司及股东整体利益。 四、该关联交易的目的以及对公司的影响 公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司向中航科工申请委托 贷款是公司的关联方向公司提供财务资助，对公司而言，享受了目前国 内金融市场上企业借款较为优惠的利率，本次委托借款有助于公司降低 融资成本，节约财务费用，不存在重大交易风险。 - 2 - 中航电子 五、关联交易履行的审议程序 1、公司在第五届董事会2016 年度第五次会议前将上述关联交易事 项通知独立董事，就有关事项进行了沟通。公司独立董事在审核相关资 料并充分论证的基础上，同意将上述议案提交公司第五届董事会 2016 年度第五次会议审议。 2、该议案在董事会表决中，关联董事回避表决，非关联董事均投 了赞成票。 3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六 条的规定, 公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司拟向中航科工 申请委托贷款事宜符合免于向公司股东大会提交审议的条件。 独立董事及董事会关联交易委员会认为： 本次贷款对公司而言，享受了目前国内金融市场上企业借款较为优 惠的利率，对公司有利，本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情 形，同意本次交易。 六、备查文件目录 1、公司第五届董