中节能风力发电股份有限公司 关于修订公司章程的公告.PDFVIP

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2017-025 中节能风力发电股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2017 年 7 月6 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公 司）召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司章 程部分条款的议案》,同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体 修订内容如下： 一、将原“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和其他有关规定，制订本章程。” 修订为：“第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制 订本章程。” 1 二、将原 “第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。 公司经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权【2010】472 号） 《关于中节能风力发电股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的 批复》文件批准，以发起方式由中节能风力发电投资有限公司整体变 更设立。 公司于 2010 年 6 月 30 日在国家工商行政管理总局注册登记， 取得营业执照，营业执照号100000000040090。” 修订为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。 公司经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权【2010】472 号） 《关于中节能风力发电股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的 批复》文件批准，以发起方式由中节能风力发电投资有限公司整体变 更设立。 公司于 2010 年 6 月 30 日在国家工商行政管理总局注册登记。 于2016 年3 月2 日依规变更取得由北京市工商行政管理局核发的营 业执照，统一社会信用代码911100007109338846。” 三、新增: “第三条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党 委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要 建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工 作经费。” 2 四、将原：“第六条公司注册资本为人民币207,778 万元。” 修订为：“第七条 公司注册资本为人民币415，556 万元。” 五、将原：“第十九条 公司股份总数为207,778 万股，全部为人民币 普通股。” 修订为：“第二十条 公司股份总数为415,556 万股，全部为人民 币普通股。” 六、新增：“第一百一十一条 董事会决定公司重大问题，应事先听取 党委的意见。” 七、新增：“第八章 党委 第一百五十八条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员 若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，可以根据工作需要设 立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程 序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符 合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立 纪委。 第一百五十九条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责： （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、 国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署； （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理 3 者依法行使用人权相结合。党委对提名的人选进行酝酿并提出意见建 议，党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议； （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切 身利益的重大问题，并提出意见建议； （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、精神文 明建设、企业文化建设和工会、共