三江购物俱乐部股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公.PDFVIP

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2015-005 三江购物俱乐部股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会 议于2015 年4 月8 日上午9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知按规定 提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生 召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、 关于 《2014 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 本议案尚需提交2014 年年度股东大会审议。 二、 关于《2014 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 三、 关于《2014 年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 本议案尚需提交2014 年年度股东大会审议。 四、 关于《2014 年度利润分配预案》的议案 经毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度合并报表归属于 母公司股东的净利润为109,806,310.99 元，母公司净利润为120,881,979.8 元， 依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下 方案进行分配： 按照10%提取法定盈余公积金12,088,197.98 元；提取法定盈余公积金后剩 余利润 108,793,781.82 元. 2014 年内公司实施2013 年度利润分配方案支付普 通股股利82,151,760.00 元，加上年初未分配利润398,796,071.38 元,报告期末 母公司未分配利润425,438,093.20 元； 以公司总股本 410,758,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发股利 82,151,760 元；本次利润分配后尚余 343,286,333.20 元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 本议案尚需提交2014 年年度股东大会审议。 五、 关于《续聘公司2015 年度审计机构》的议案 经 2013 年年度股东大会审议，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2014 年度审计机构。因毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉 尽责，能够公允合理地发表审计意见，较好地履行了聘任合同，圆满地完成公司 2014 年度审计工作。经公司审计委员会提议，建议续聘毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 60 万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 本议案尚需提交2014 年年度股东大会审议。 六、 关于《续聘公司2015 年度内部控制审计机构》的议案 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度内部控制审 计的情况，公司认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）能够公允发表意 见，较好的履行合同，经公司董事会审计委员会提议，继续聘请毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘期一年，审计 费用为人民币40万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 本议案尚需提交2014 年年度股东大会审议。 七、 关于《2014 年年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 （详见上海证券交易所网站）。 本议案尚需提交2014 年年度股东大会审议。 八、 关于《2014 年度独立董事述职报告》的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票(详见上海证券交易所网站) 九、 关于《2