反洗钱宣传工作要求.docVIP

反洗钱宣传工作要求 从周一起人行将对我行的反洗钱工作开展检查，现就检查中应注意的问题重述一下，请各支行按照以下要求执行。 一、宣传方面 有LED显示屏的支行在显示屏上滚动显示反洗钱宣传标语，内容为：“打击洗钱，人人有责，勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义”；无显示屏的支行应办反洗钱宣传板报，内容为： 要求各单位对宣传内容拍照，并于8月24日前报至市分行业务部信箱，此宣传内容要求保持一个月。 二、培训方面 按照相关规定要求各支行每季度至少组织一次反洗钱工作培训，对于未按频次开展培训的，各二级支行要在网点培训记录上和柜员学习记录上补充相关培训内容（补充的时间范围为2009年1月份至今），学习内容可为《反洗钱工作手册》、反洗钱的相关规定等。要求营业人员对培训的频次及相关反洗钱基本知识、可疑交易的识别等内容有一定了解。同时要求营业人员将以下市分行培训内容补充到各自的学习记录上。 1月13日组织的反洗钱基本知识的学习，参加对象为网点营业人员；5月6日参加了省分行组织反洗钱电视电话专题培训，参加人员为行领导、反洗钱领导小组成员、部门负责人、反洗钱工作人员及网点反洗钱工作联络员，会后并参加了省分行组织的考试；6月10日组织了反洗钱一法四个令相关条款培训；12月29日组织了一次“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”反洗钱手册的学习，参加人员为银行部分从业人员；2010年3月23日组织学习了《中国邮政储蓄银行关于印发客户洗钱等级评估管理办法》，并对从业人员进行了反洗钱基础知识的考试。 三、上报各城市支行风险联络员 前期，各支行均上报了风险联络员，并参加了市分行的相关培训，但因近期网点人员调动，使个别支行原风险联络员调离，因此需各支行重新上报风险联络员，原则上为：没有变动的仍按原风险联络员上报，有变动的新选配人员，上报信息为：姓名、岗位、联系电话。上报时间为22日18：00前。上报方式为电话上报。联系电话为并要求各风险联络员学习业务部信箱内的学习资料，有反洗钱活动有一定的了解。 此次人行的反洗钱检查工作是一项十分重要的工作，请各支行一定要重视此次检查，按照市分行的安排布署做好相应准备工作，不得有丝毫松懈。