反洗钱组织方案.docVIP

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2017-07-24 发布于浙江
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反洗钱组织方案.doc

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反洗钱组织方案

关于开展反洗钱业务知识竞赛的组织方案为了进一步提高我营业部从业人员的业务水平和履行反洗钱义务能力，增强反洗钱工作的有效性，按照《关于开展辖区非银行业金融机构反洗钱业务知识竞赛的通知》（XXXXXXXXX）要求，我营业部在加强反洗钱工作的组织领导和认真执行制度规定的基础上决定在内部组织开展反洗钱业务知识竞赛，现就本次知识竞赛拟如下方案：一、竞赛原则、目的力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义，牢固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，推动营业部反洗钱工作全面深入开展，从而维护金融机构的合法、稳健运作。二、参赛人员以及考试范围本次竞赛由营业部全体正式人员参加，考试范围为《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》以及反洗钱的规范性文件和相关基础知识。三、培训时间于2011年7月８日和７月12日15：30进行反洗钱知识培训。四、参赛时间及竞赛方式比赛时间定于7月15日16：00，竞赛方式采取笔试形式。五、奖励本次竞赛设大赛一等奖一名、二等奖两名，从考试成绩优秀者抽取一名参加人行XXXX中支举办的XXXXXXXXXXX反洗钱业务知识竞赛。六、要求事项为了使本次竞赛能够真正地推进反洗钱业务技能和工作水平的提高，此次竞赛必须高度重视并积极做好各项准备工作和配合工作，使本次“反洗钱业务培训月”活动取得实效并获得圆满成功。 XXXXXX 二〇一一年七月四日