榕基软件：首次公开发行股票上市公告书 2010-09-14.pdfVIP

福建榕基软件股份有限公司 FUJIAN RONGJI SOFTWARE Co.,Ltd. （福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 首次公开发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商）： （四川省成都市东城根上街95号） 第一节 重要声明与提示 福建榕基软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人” 或“榕基软件”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公 司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2 ）公司不得修改公司章程中的前项 规定”。 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下： 1、公司控股股东及实际控股人鲁峰和股东侯伟、鲁波、杨学圆承诺：自发 行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理 其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 2 、公司其他股东汤四湖、刘景燕、张之戈、左建中、王捷、赵坚、陈明平、 万孝雄、靳谊、宾壮兴承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也 不由发行人回购其持有的股份。 3、在本公司任董事、监事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟、张之戈、王 捷、陈明平、万孝雄、杨学圆承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% ；离职后半年内，不转让其所持有 的本公司股份；申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的 发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50% 。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的《福建榕基软件股份有 限公司招股说明书》全文。 1 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深 圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年修订）》而编制，旨在 向投资者提供有关福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情 况。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1099 号文核准，本公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）不超过 2,600 万股。本次发行采用网下向股票配售对 象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下向股票配 售对象配售 520 万股，网上向社会公众投资者定价发行 2,080 万股，发行价格为 37.00 元/股。 经深圳证券交易所《关于福建榕基软件股份有限公司人民币普通股股票上市 交易的通知》（深证上[2010]294 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在