淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次.PDFVIP

公告编号：2017-044 证券代码：835757 证券简称：盛金稀土 主办券商：开源证券 淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月1 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月11 日 3、会议召开地点：本公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长徐飞先生 6、会议主持人：董事长徐飞先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、 议案审议程序等，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-044 审议通过 《关于公司全资子公司与安徽省江南产业集中区管委 会签订项目投资协议书的议案》 1、议案内容： 公司全资子公司安徽洛金磁气节能系统有限公司拟于安徽 省江南产业集中区管委会签订项目投资协议书，旨在充分利用项 目所在地的区位优势以及管委会提供的各种优惠政策，整合双方 资源，实现优势互补，互利共赢。 一、项目简介 1.项目名称：洛金磁气节能系统项目 2.项目主体：公司全资子公司安徽洛金磁气节能系统有限公 司 3.项目规模：该项目租赁或采用其他方式使用盛尊产业园标 准化厂房进行生产，厂房面积约7330 平方米，为多层厂房。 4.项目投资计划：公司全资子公司将使用盛尊产业园标准化 厂房进行生产，用于新建洛金磁气节能系统项目。 5.公司全资子公司应向管委会支付5 万元的项目保证金，此 保证金可转为房租或购房款。 6.管委会将会给予公司全资子公司相关优惠政策，其中包括 固定资产（设备）投资奖励、标房标配补贴、租金补贴、产业基 金扶持政策、用工补助等。 二、合作对公司的影响 本协议的签订，能够有效地整合双方资源，实现优势互补、 公告编号：2017-044 互利共赢，把握发展机遇，充分利用项目所在地的区位优势以及 安徽省江南产业集中区管委会提供的各种优惠政策，满足公司产 能需求，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。本次合作协 议的签订对公司经营业务的独立性未产生不利影响。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月13 日