河南约克信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议.PDFVIP

河南约克信息技术股份有限公司董事会公告 股份简称：约克股份 股份代码：830936 公告编号：2015-031 河南约克信息技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况： 河南约克信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次 会议通知于2015年6月19日以电话方式发出，会议于2015年6月26日在公司会议室 召开。 公司现有董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长宋刚先生主持，会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。 二、会议表决情况： 会议以举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了 《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容： 1、将《公司章程》的第五条“公司注册资本为人民币1,000万元”修改为 “公 司注册资本为人民币1,294.8万元” 2、将《公司章程》的第十七条 “公司股份总数为1,000万股，均为普通股， 每股面值壹元”修改为 “公司股份总数为1,294.8万股，均为普通股，每股面值 壹元”。 3、将《公司章程》的第一百零三条“董事会由5名董事组成，设董事长1人。” 修改为“董事会由6名董事组成，设董事长1人。” 4、将《公司章程》的第一百零七条“董事会在单项投资金额不超过公司最 河南约克信息技术股份有限公司董事会公告 股份简称：约克股份 股份代码：830936 公告编号：2015-031 近一个会计年度合并会计报表净资产的10%的前提下，拥有包括但不限于向其他 企业投资、购买或出售资产等的投资权限，并以法律、法规等有关规定最终允许 的范围为限，如超出法律、法规等规定允许范围，则须报股东大会批准。董事会 在行使上述投资权限时，应建立严格的审查和决策程序；对于超出上述权限范围 的重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会拥有同时满足下列条件情况下的对外担保权限： 1.公司及其控股子公司的对担保总额（包含拟审议的担保事项），累计不超 过最近一期经审计净资产的50%； 2.被担保对象的资产负债率不超过70%； 3.单笔担保额不得超过最近一期经审计净资产的10%。 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的2/3 以上董事审议同意并 作出决议。 董事会授权公司总经理单项投资的权限为公司最近一个会计年度合并会计 报表净资产的1%以下，但关联交易除外。” 修改为： 第一百零七条 董事会在单项投资金额不超过公司最近一个会计年度合并会 计报表净资产的30%的前提下，拥有包括但不限于向其他企业投资、购买或出售 资产等的投资权限，并以法律、法规等有关规定最终允许的范围为限，如超出法 律、法规等规定允许范围，则须报股东大会批准。董事会在行使上述投资权限时， 应建立严格的审查和决策程序；对于超出上述权限范围的重大投资项目，应当组 织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会拥有同时满足下列条件情况下的对外担保权限： 1.公司及其控股子公司的对担保总额（包含拟审议的担保事项），累计不超 过最近一期经审计净资产的50%； 2.被担保对象的资产负债率不超过70%； 3.单笔担保额不得超过最近一期经审计净资产的10%。 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的2/3 以上董事审议同意并 作出决议。 董事会授权公司总经理单项投资的权限为公司最近一个会计年度合并会计 报表净资产的5%以下，但关联交易除外。 河南约克信息技术股份有限公司董事会公告 股份简称：约克股份 股份代码：830936 公告编号：2015-031 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。