峨眉山A：2009年年度股东大会决议公告 2010-04-22.pdfVIP

股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2010-16 峨眉山旅游股份有限公司 二 00九年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2010年4 月21日上午9：30 2、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店 3、召开方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长徐亚黎先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司 章程》的规定。 三、会议出席情况 出席本次会议的股东和股东授权代表共 7 人，代表股份 113,925,321 股,占公司总股本的48.44%。 公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人 员列席本次会议。 四、提案审议和表决情况 1、以 113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出 1 席会议股东持有表决权股份的 100 %，通过了《关于审议公司 2009 年度董事会工作报告的议案》； 2、以 113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出 席会议股东持有表决权股份的 100 %，通过了《关于审议公司 2009 年度监事会工作报告的议案》； 3、以 113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出 席会议股东持有表决权股份的 100 %，通过了《关于审议公司 2009 年财务决算报告的议案》； 4、以 113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出 席会议股东持有表决权股份的 100 %，通过了《关于审议公司 2009 年年度报告及年报摘要的议案》； 5、以 113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出 席会议股东持有表决权股份的 100 %，通过了《关于审议公司 2009 年度利润分配的议案》； 6、以 113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出 席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议续聘信永中 和会计师事务所有限责任公司的议案》； 7、以 113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出 席会议股东持有表决权股份的100 %，通过了《关于审议前次募集资 金使用情况报告的议案》; 8、以 113,925,321 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股份占出 席会议股东持有表决权股份的 100 %，通过了《关于审议修订公司 章程的议案》。 五、律师出具的法律意见 2 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2、律师姓名：刘显 文泽雄 3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票 数符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。 特此公告 峨眉山旅游股份有限公司董事会 二0一 0 年四月二十二日 3