山东威达机械股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告.pdfVIP

公司简称:山东威达 公司代码:002026 公告编号:2009-027 山东威达机械股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据山东威达机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议，孙喜田先 生、宋天虎先生与独立董事候选人郭莉莉女士将作为公司第五届独立董事候选人 提交股东大会审议（相关内容详见刊登于2009 年12 月31 日《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮网上的本公司公告2009-024）。现将山东威达机械股份有限 公司2010年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 公司拟于2010年1月30日 （星期六）在公司副楼三楼会议室召开公司2010 年第一次临时股东大会： 一、召开会议基本情况 1、会议时间：2010年1月30日上午 9：00； 2、会议地点：山东省文登市苘山镇中韩路 2 号山东威达机械股份有限公司 副楼三楼会议室； 3、会议方式：现场投票表决方式 二、会议审议事项： 议案1、审议《关于公司章程修正的议案》 议案2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2.1、选举公司第五届董事会董事候选人杨桂模先生为公司董事； 2.2、选举公司第五届董事会董事候选人刘友财先生为公司董事； 2.3、选举公司第五届董事会董事候选人杨桂军先生为公司董事； 2.4、选举公司第五届董事会董事候选人谭兴达先生为公司董事； 2.5、选举公司第五届董事会董事候选人李铁松先生为公司董事； 2.6、选举公司第五届董事会董事候选人杨明燕女士为公司董事； 2.7、选举公司第五届董事会独立董事候选人孙喜田先生为公司独立董事； 2.8、选举公司第五届董事会独立董事候选人宋天虎先生为公司独立董事； 1 2.9、选举公司第五届董事会独立董事候选人郭莉莉女士为公司独立董事。 （本议案中的董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过） 议案3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 3.1、选举公司第五届监事会监事候选人丛湖龙先生为公司监事； 3.2、选举公司第五届监事会监事候选人孙康进先生为公司监事。 （本议案将采取累积投票的方式选举通过） 三、出席会议对象： 1) 截止 2010 年 1 月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 2) 公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师以及保荐机构代表等。 四、出席会议登记办法 1) 登记时间：2010年1月27日（上午 9:00—11:00，下午14:00—17:00） 2) 登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。 法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的 书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受 委托出席者须持委托授权书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；异地股 东可用信函或传真方式办理登记。 3) 登记地点：山东省文登市苘山镇中韩路 2 号山东威达机械股份有限公司 9楼证券部。 如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。 五、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。 六、联系方式： 联系地址：山东省文登市苘山镇中韩路2号山东威达机械股份有限公司九楼 证券部。 联系电话：0631-8549156 联系传真：0631-8545018、8545388 2 邮政编码：264414 联系人：宋战友、张红江