安徽丰原生物化学股份有限公司三届七次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的会议通知.pdfVIP

股票简称：丰原生化 股票代码：000930 公告编号：2005-022 安徽丰原生物化学股份有限公司三届七次董事会决议公告 暨召开2005 年第一次临时股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 安徽丰原生物化学股份有限公司（下称“公司”）于2005 年7 月5 日分别以 传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司第三 届第七次董事会会议的书面通知。2005 年7 月14 日（星期四）在公司总部综合 楼2 号会议室召开了三届七次董事会，会议应到董事9 人，参加表决的董事共9 人，亲自出席董事会的董事为：李荣杰先生、徐桦木先生、许克强先生、薛培俭 先生、胡月娥女士、何宏满先生、郑秉文先生、白凤武先生和卓敏女士，公司监 事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 （一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公 司章程〉部分条款的议案》。 为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《上市公司章 程指引》以及中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、深交所《股票上市规则（2004 年修订）》和《上市公司股东大会网络投票 工作指引》等有关法律法规的规定要求，为切实加强保护公司社会公众股股东的 合法权益，同意对《公司章程》进行修改（详细内容见附件一）。该议案须经股 东大会审议。 （二）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对蚌埠涂 山热电有限公司增资的议案》。 1 随着公司生产规模的不断扩大，对电和汽等能源的需求也在不断增长，为保 证热电公司二期项目建设的顺利进行，本公司以蚌埠涂山热电有限公司2005年 4月 30日报表为基准，以经过审计的财务报表中所反映的由本公司对蚌埠涂山 热电有限公司债权中的 19,000万元转为出资款；安徽丰原燃料酒精有限公司以 货币形式出资5,000万元。增资完成后，蚌埠涂山热电有限公司的注册资本增加 到 41,640.63万元，本公司持有涂山热电 85.88%权益，安徽丰原集团有限公司 持有涂山热电2.12%权益，安徽丰原燃料酒精有限公司持有涂山热电12%权益。 （三）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于调整部分 高管人员的议案》。 因工作变动，同意何宏满先生、钱和先生辞去本公司副总经理职务，同意胡 月娥女士辞去本公司财务总监职务，同意免去常秀同先生副总经理职务。经总经 理徐桦木先生提名，聘请朱焕山先生为公司副总经理，聘请王德文先生担任财务 总监职务 （朱焕山先生、王德文先生简历见附件二）。公司独立董事同意上述部 分高级管理人员变动，认为此次高管人员变动符合公司发展的需要。 （四）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更会计 师事务所的议案》。 鉴于安徽华普会计师事务所审计业务繁忙，以及考虑到本公司业务发展的实 际情况，公司不再续聘安徽华普会计师事务所。安徽华普会计师事务所在任职期 间，按国家相关规定认真履行了职责。本公司对安徽华普会计师事务所在任职期 间为本公司提供的勤勉尽责的服务表示感谢。 本公司拟聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度的审 计机构。上述会计师事务所变更事项尚需提请公司股东大会审议通过。公司独立 董事认为，本次会计师事务所的变更已履行了相关的法律程序，不存在损害公司 利益的情况。 （五）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请 召开公司2005 年第一次临时股东大会的议案》。 2 公司2005 年第一次临时股东大会主要事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、召开时间：2005 年8 月15 日（星期一）上午9 ：30 2、召开地点：安徽省蚌埠市大庆路73号公司总部综合楼6楼会议厅 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、出席对象：截止2005 年7