国风塑业：董事会三届十二次会议决议公告暨召开2006年第2次临时股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2006－026 安徽国风塑业股份有限公司 董事会三届十二次会议决议公告 暨召开2006 年第2 次临时股东大会的通知 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2006 年 12 月 19 日发出董事会三届第十二次会议通知，会议于 2006年 12 月 29 日以 通讯方式召开。会议应参与投票董事11 人，实际参与投票董事 11 人。 本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任深圳鹏城会计师事务所为公司 2006 年 度财务审计机构的议案》 该议案获得同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案具体内容如下：由于安徽华普会计师事务所担任公司财务 审计机构的聘期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经 研究决定聘任深圳鹏城会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构， 聘期一年，2006年度审计费用为 45万元。经调查了解，深圳鹏城会计 师事务所具有专业知识和履职能力，具备担任公司审计机构的任职条 件。 该议案尚需提请下次股东大会表决。 二、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》 该议案获得同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案具体内容如下：公司常务副总经理张树森先生由于工作变 动原因，向董事会提出辞去公司常务副总经理职务；公司副总经理李 百度文库两周年典藏纪念 涛先生由于工作变动原因，向董事会提出辞去公司副总经理职务。 依据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 根据公司生产经营需 要及公司总经理的提名, 拟聘任欧雪光先生为公司常务副总经理，聘 任吴亚先生、贾红滢女士、刘文胜先生为公司副总经理，聘任胡静女 士为公司总会计师。（个人简历附后） 三、审议通过了《关于召开2006年第 2 次临时股东大会的议案》 该议案获得同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、安徽国风塑业股份有限公司关于召开 2006 年第 2次临时股东 大会的通知 （一）、召开会议基本情况 1、会议时间：2007 年 1 月 15 日上午 9：00 2、会议地点： 公司四楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票方式 5、会议参加人员：截止 2007 年 1月 9 日下午 3:00收市后，在中 国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、 监事及其他高级管理人员。股东因故不能参加可委托他人持股东本人 授权委托书参加会议（授权委托书附后）。 （二）、会议审议事项 本次临时股东大会审议《关于聘任深圳鹏城会计师事务所为公司 2006 年度财务审计机构的议案》。 以上议案具体内容详见 2006 年 12月 30 日《证券时报》以及深交 所指定网站巨潮资讯网（ ）上披露的公司 百度文库两周年典藏纪念 第三届董事会第十二次会议决议公告。 （三）、会议登记办法： 1、登记方式 （1）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证 进行登记。 （2）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代理还须持授 权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。 （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。 2、登记时间：2007 年 1月 14 日（上午 9：00－11：00，下午 1： 00－4：00） 3、登记地点：公司证券与投资处 （四）、其他 1、会议联系方式 联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路 36 号 邮编：230088 电话：0551