北京双杰电气股份有限公司第一届董事会第三次会议公告暨召开2008年度股东大会的通知.pdfVIP

股份简称：双杰电气 股份代码：430049 公告编号：2009-001 北京双杰电气股份有限公司第一届董事会第三次会议公告 暨召开2008 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 公司第一届董事会第三次会议于 2009 年 4 月 19 日在北京市海淀区上地三 街 9 号 D 座 1111 北京双杰电气股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长赵 志宏主持，应出席会议的董事9人，实际出席董事 9人,公司监事会成员以及董 事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的 有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过关于《2008 年年度报告》的议案 同意票数为 9 票，占出席会议董事所持表决权的 100%反对票数为 0 票，弃 权票数为0 票。 本议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议。 2、审议通过关于《2008 年度董事会工作报告》的议案。 同意票数为9票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为0 票， 弃权票数为0 票。 本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。 3、审议通过关于《2008 年度财务决算报告》的议案 同意票数为 9 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票， 弃权票数为0 票。 1 本议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议。 4、审议通过关于《2009 年度财务预算报告》的议案 同意票数为 9 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票， 弃权票数为0 票。 本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。 5、审议通过关于《2008 年度利润分配预案》的议案 同意票数为 9 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票， 弃权票数为0 票。 本议案尚需提交公司2008 年度股东大会审议。 6、审议通过关于《2008 年度总经理工作报告》的议案 同意票数为9 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为0 票， 弃权票数为0 票。 7、审议通过关于《2009 年 4 月公司向建设银行上地支行借款 500 万议案》 的议案 同意票数为 9 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为0 票， 弃权票数为0 票。 8、审议通过关于《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》的议案 同意票数为 9 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为0 票， 弃权票数为0 票。 三、2008年年度股东大会通知如下： （一）会议时间：2009年5月16日上午 9：00 （二）会议地点：北京市海淀区上地三街9号D座1111公司会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）召开方式：现场投票 （五）参会人员： 1、截至 2009 年 5 月 15 日股份代办转让交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。 2、本届公司董事、监事、高级管理人员 3、公司聘请的见证律师 2 （六）会议审议事项： 1、审议通过关于《2008 年度报告》。 2、审议通过关于《2008 年度董事会工作报告》。 3、审议通过关于《2008 年度监事会工作报告》。 4、审议通过关于《2008年度财务决算报告》。 5、审议通过关于《2009年度财务预算报告》。 6、审议通过关于《2008年度利润分配预案》。 (七)登记事项：