北京京鹏环球科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知.pdfVIP

北京京鹏环球科技股份有限公司 股份简称：京鹏科技 股份代码：430028 公告编号: 2009-05 北京京鹏环球科技股份有限公司第一届董事会第十三次 会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京京鹏环球科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三 次会议于2009年3月17日下午13：00在公司第一会议室召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，公司总经理和监事会成员列席会议，会议由董事长杨仁全主持。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二 、会议表决情况 会议以举手表决方式通过了如下议案： 1、审议通过公司《2008年度审计报告》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过公司《2008年度董事会工作报告》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3、审议通过公司《2008年年度报告》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 4、审议通过公司《2008年度决算报告》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 5、审议通过公司《2008年度利润分配预案》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 1 北京京鹏环球科技股份有限公司 经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，公司2008年实现净利润 6,617,906.21元，提取10%的法定盈余公积金661,790.62元，年初未分配利润人 民币2,610,890.94元，本年度已支付2007年股利1,000,000.00元，本年度可供分 配的利润为7,567,006.53元。 2008年利润分配预案:公司以2008年12月31日的股本总数37,853,126股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.4226864元（含税），共派现金人民币 1,600,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。 6、审议通过公司《2008年度董事监事津贴发放议案》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 7、审议通过公司《2009年财务预算报告》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 8、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票； 关于《公司章程修改》见附件2 9、审议通过公司《2009年经营业绩及考核责任书》； 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 10、审议通过公司《关于提请召开公司2008年度股东大会的议案》。 同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 经审议，全体董事一致同意将第2至8 项议案提交2008年度股东大会审议。 三、公司2008年度股东大会有关事项通知如下： 公司董事会决定于2009年4月8日召开公司2008年度股东大会，现将有关事项 通知如下： （一） 会议时间：2009年4月8日上午9点开始 2 北京京鹏环球科技股份有限公司 （二） 会议地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层公司第一 会议室 （三） 会议召集人：公司董事会 （四） 出席对象： 1、截至2009年4月2日下午股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股