中化国际2015年度股东大会会议文件.PDF

中化国际（控股）股份有限公司 二零一五年度股东大会 会议文件 中化国际（控股）股份有限公司 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 中化国际（控股）股份有限公司 二O 一五年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 文件目录 编号 文件名称 页码 1、《公司2015年度财务决算报告》 2 2、《公司2016年度财务预算报告》 5 3、《公司2015年度利润分配预案》 14 4、《董事会2015年度工作报告》 15 5、《监事会2015年度工作报告》 24 6、《关于公司2015年财务审计费用及续聘安永为公司2016年 28 财务审计机构的提案》 7、《关于公司2016年日常关联交易的提案》 29 8、《使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的议案》 33 9、《关于修改金融服务框架协议合作上限的议案》 39 10、《独立董事2015年度述职报告》 43 11、附件：《股东表决票》 53 二O一六年五月六日 1 北京民族饭店 中化国际（控股）股份有限公司 二O 一五年度股东大会文件 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION 股东大会 议案一 中化国际（控股）股份有限公司 2015 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表： 现报告中化国际2015年度财务决算情况，请予审议。 一、审计结果 中化国际2015年度会计报表经安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 二、经营情况分析 2015年全球经济增长分化加剧，美国一枝独秀，其他经济体表 现不一，中国经济在投资下滑、内部需求无法得到有效释放的情况 下，增速放缓。 公司面对极其严峻的外部环境，落实“抓经营、强协同，脚踏 实地；重整合、突主业，志存高远”的经营方针，全体员工齐心协 力，共克时艰。实现归属于母公司股东的净利润4.8亿元，扣除非经 常性损益后归属于股东的净利润同比大幅上升，完成公司当期利润 预算。 精细化工产业中农化业务国内深耕渠道，市场份额实现突破， 海外市场落实多项举措