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中国高科集团股份有限公司 二〇一七年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2017 年7 月18 日 文 件 目 录 一、会议议程 二、2017 年第二次临时股东大会注意事项 三、2017 年第二次临时股东大会会议议案 1 中国高科集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2017 年7 月18 日（星期二）14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 地点：北京市海淀区成府路298 号方正大厦8 层中国高科集团股份有限公司会议室。 现场会议议程： 一、主持人通报与会情况。 二、主持人宣读 《2017 年第二次临时股东大会注意事项》。 三、议案审议： 1、审议 《关于公司2017 年度日常关联交易的议案》； 四、股东发言及回答股东提问。 五、大会议案表决。 六、表决结果统计。 七、宣布表决结果、宣读大会决议。 八、大会律师见证。 九、大会结束。 2 中国高科集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会注意事项 根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件 的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司2017 年第二次临时股东大会的正常秩序 和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下： 1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记 出席股东大会的各位股东请准时出席会议。 2 、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和 遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告 有关部门处理。 4 、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，经大会主持人许可，始得 发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。大会表决时，将不进行发言。 依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要进 行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。 5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问 题。 6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清 点。 中国高科集团股份有限公司 2017 年7 月18 日 3 2017 年第二次临时股东大会资料 关于公司2017 年度日常关联交易的议案 各位股东： 一、日常关联交易履行的审议程序 公司于2017年6月29 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了关于对公司 2017年度日常关联交易的议案，此议案经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经 营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交 易的实际数量和金额。 公司董事会三名关联董事回避表决，同意6票，弃权0票，反对0票。 公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议案 时发表独立意见认为： 1、2017年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关