内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年年度股东.PDFVIP

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 二〇一五年五月 目 录 一、《公司2014 年年度报告及摘要》 1 二、《公司2014 年度董事会工作报告》 2 三、《公司2014 年度监事会工作报告》 15 四、《公司2015 年度经营方针与投资计划》 19 五、《公司2014 年度财务决算与2015 年度财务预算方案》 23 六、《公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 28 七、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 29 八、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》 31 九、《公司2014 年度独立董事述职报告》 33 十、 《公司关于董事会授权下属担保公司2015 年为产业链上下游合作伙 伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》 41 十一、《关于修改公司章程的议案》 43 十二、《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》 44 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年年度股东大会会议资料 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014 年年度报告及摘要 各位股东： 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年年度报告》登载于2015 年 4 月 25 日上海证券交易所网站（）；《内蒙古 伊利实业集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要》登载于 2015 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 （）；同时，刊登于 《中 国证券报》、《上海证券报》，敬请查阅。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇一五年五月十五日 1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年年度股东大会会议资料 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 各位股东： 大家好！诚挚感谢广大股东长期以来对公司的大力支持。 我受公