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大连派思燃气系统股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 大连派思燃气系统股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 二〇一七年六月 1  大连派思燃气系统股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 目录 2017 年第二次临时股东大会会议须知 3  2017 年第二次临时股东大会会议议程  会议议题：    1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 3、《关于公司第三届独立董事津贴发放标准的议案》 4 、《关于公司减少注册资本的议案》 5、《关于修改公司章程的议案》   2  大连派思燃气系统股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 大连派思燃气系统股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公 司” ）2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会” ）的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的 规定，现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代 理人（以下简称“股东” ）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司 董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、 寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、本次大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 四、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、股东需要在股东大会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登 记处”登记，并填写“股东发言登记表” 。股东发言应围绕本次大会所审议的议案， 简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东大会时间 有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记 的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会 会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东 提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东 对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“ 同意”、“反对”或“弃权” 。 对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票 箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权” 。 在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权 代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。列入本次股东大会的议案均属 3  大连派思燃气系统股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料 特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分 之二以上通过 七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以在网络 投票时间内通过网络投票系统行使表决权。 八、本次会议由四名计票、监票人（会议见证律师、两名股东代表和一名监 事）进行现场议案表决的计票与监票工作。 九、本次会议由北京金诚同达（上海）律师事务所律师现场见证并出具法律 意见书。 4