南京天河汽车零部件股份有限公司高级管理人员变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源 南京天河汽车零部件股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 七次会议于2017 年5 月18 日审议并通过： 同意任命王丽为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会决议通 过之日起至本届董事会任期届满时止。 本次会议召开前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人， 持有公司股份39,688,500 股，占股份总数的50.96%，会议由王保平 主持。 以上决议表决情况为： 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书王丽持有公司股份63,000 股，占公司股本的 0.08%。 1 / 3 公告编号：2017-030 该任命董事会秘书王丽未被列为失信联合惩戒对象。 该任命董事会秘书王丽符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。王丽 具备本科学历，最近五年的工作履历说明如下： 王丽，女，1987 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉 族，2008 年7 月毕业于北京兴华大学品质管理专业，本科学历。2008 年2 月至2010 年6 月于南京秦川汽车电器有限公司从事质量管理工 作，先后任品管、质量工程师、体系工程师等职务；2010 年 6 月至 2014 年 5 月于南京天河汽车配件有限公司从事质量体系管理工作， 先后任体系工程师、技术质量部常务副经理、企管部副经理职务；现 任股份公司董事、副总经理。王丽无违法违规的记录。 董事会秘书的通讯方式： 办公电话：025 传真：025 通讯地址：南京市溧水区经济开发区团山东路5 号 专用电子邮件信箱地址163.com (三)任命原因 原董事会秘书薛萍因个人原因辞去董事会秘书职务，经总经理 提名，聘请王丽为公司董事会秘书，任期至本届任期届满时止。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 董事会秘书的任命，对公司董事会成员人数没有影响。 2 / 3 公告编号：2017-030 (二)对公司生产、经营上的影响 上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化 运作水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司经营产生重大 不利影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十七次会议决议》 南京天河汽车零部件股份有限公司 董事会 2017 年5 月19 日 3 / 3