网上直销客户资料变更业务指南.pdf

网上直销客户资料变更业务指南 1、客户的哪些资料可以自助修改？ 联系地址、电话、邮箱等常规资料。 2、什么情况下网上交易客户可以自助办理换卡业务？如何操作？ “三无”客户可以通过我司网上交易系统自助办理换卡业务，“三无”的意思是：客户网 上直销的基金账户中无份额、无在途交易、无定投协议。但关联渠道为招行卡、支付宝、 天天盈的除外。其中，招行卡有以下两种情况的不需办理换卡手续，基金账户信息自动 会关联到新卡上： （1）新银行卡卡号与旧银行卡卡号完全一致； （2）新银行卡是由旧银行卡升级的，并且客户只办理普通赎回，只要银行更新了银行卡 号，将旧卡信息关联到新卡上即可。 登录我司官网首页“交易登录”，选择:账户银行卡管理更换关联银行卡,经过银行卡 身份验证后自助换卡。 3、哪些情况下网上直销客户不能自助办理换卡业务？如何办理？ 网上直销客户的基金账户中有以下情形的,需要邮寄资料给我司办理： （1） 基金账户中有份额； （2） 基金账户中无份额,但有未到账的赎回款或分红款； （3） 如果客户关联的支付渠道是招商银行网银方式，以下两种情况需要邮寄资料由我 司办理： A. 新银行卡由旧银行卡升级而来，且客户需要办理货币基金快速赎回业务； B. 新银行卡不是由旧银行卡升级而来，与旧银行卡没有任何关系。 4、是否可以更换不同银行的银行卡？例如旧银行卡是工行卡，想要换成农行卡。 不可以，只能更换为同一银行的卡。 5、更换同一家银行的银行卡有什么要求？ 目前我司仅受理因丢失、消磁、销户造成的旧银行卡无法使用，需要更换关联银行卡的 换卡业务。 6、通过基金公司办理换卡业务需要提供哪些资料？ （1）二代身份证正反面复印件； （2）新银行卡复印件（账户本人在空白处签名）； （3）加盖银行业务公章的银行换卡证明原件，内容包括：客户姓名、开户证件类型、开户 证件号码、旧银行卡号、新银行卡号、换卡原因 （或旧卡销卡时间）、银行业务公章红 色原章 （暂不接受条形章）； （4）填写 《开放式基金账户业务申请表》，填写内容不能涂改。下载途径：网站首页-服务 中心-业务表单下载 备注：上述4 份资料准备好后，建议先传真或扫描发邮件给我司，确认材料准确无误后 再安排邮寄（目前传真和邮件无法直接办理此业务），避免因材料原因造成反复邮 寄。 7、网上直销客户关联了第三方支付渠道 （如天天盈、支付宝等），应如何办理换卡业务？ 客户需要联系第三方支付机构咨询办理，天天盈客服电话：4008202819，支付宝客服电 话：95188。 8、网上直销客户开户时登记的名字与现在的名字不一样怎么办？ 姓名变更都需要邮寄相关资料，由我司修改。分为以下两种情况： （1） 本人姓名没有变更过，只是在开立网上直销账户时填写错误，这种情况需要邮 寄三份资料给我司： A、填写《开放式基金账户业务申请表》，填写内容不能涂改。 下载途径：网站首页-服务中心-业务表单下载； B、二代身份证正反面复印件； C、银行卡复印件（账户本人在空白处签名）。 （2） 本人姓名变更，有曾用名的情况，需邮寄四份资料给我司： A、 填写《开放式基金账户业务申请表》，填写内容不能涂改。 下载途径：网站首页-服务中心-业务表单下载； B、 二代身份证正反面复印件； C、 银行卡复印件（账户本人在空白处签名） D、 公安机关出具的姓名变更证明原件 （需加盖公安机关红色公章） 备注：上述资料准备好后，建议先传真或扫描发邮件给我司，确认材料准确无误后再安 排邮寄（目前传真和邮件无法直接办理此业务），避免因材料原因造成反复邮寄。 9、网上直销客户开户时登记的身份证号码与现在的身份证号码不一样怎么办？ （1） 身份证号码是自然升位：客户可以自己通过网站做升级操作，路径：登录我司 官网首页“交易登录”，选择：账户银行卡身份证升级； （2） 身份证号码是非自然升位，需要邮寄四份资料给我司，由我司修改： A、 填写《