董事会议事规范 - generalplus.pdfVIP

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2017-09-07 发布于天津
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董事事第一本定依建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能爰依公行公司董事事法第二定本事以遵循第二本之本公司董事之事其主要事容作程序事明事公告及其他遵循事除相法令或公司章程另有定者外依本之定理第三董事之授原本公司董事除第八提董事事外依法令或公司章程定授董事行使董事其授容如下一依公司核限表二依公司管理章制度及法定三投公司董事及察人之指派四其他相法令另有定者遵照其定理第四董事召集及通知本公司董事至少每季召一次董事之召集明事由於七日前通知各董事但遇有急情事得召集之前召集之通知相人同意者得以子方式之

董事會議事規範第一條：（本規範訂定依據) 為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依『公開發行公司董事會議事辦法』第二條訂定本議事規範，以資遵循。第二條：（本規範規範之範圍) 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，除相關法令或公司章程另有規定者外，應依本規範之規定辦理。第三條：