阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届监事会第二十次会议决.PDFVIP

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2016-026 阳泉煤业 （集团）股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和 《公司章程》的规定。 （二）本次监事会的会议通知和资料于 2016 年5 月20 日以电子邮件和 书面方式发出。 （三）本次监事会于2016 年5 月25 日上午9:00 （星期三）以通讯方式 召开。 （四）本次监事会应到监事7 人，实到监事7 人。 （五）本次监事会由公司监事会主席高彦清主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）关于监事会换届选举的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,审议通过本议案。 鉴于公司第五届监事会已任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据 《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团） 有限责任公司提名，王强、韩海瑞、王万军、刘瑜华为公司第六届监事会监 事候选人；经公司职工代表大会选举，尹爱、张文才和安先武为公司第六届 监事会职工监事。 根据《公司法》和公司 《章程》等有关规定，此议案经本次监事会审议 通过后，尚需提请公司股东大会审议，监事候选人还需采取累积投票制进行 选举。 （二）关于召开2016年第三次临时股东大会的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 公司定于2016年6月13日以现场和网络投票相结合的方式召开2016年第 三次临时股东大会，会议审议事项为：关于监事会换届选举的议案。 详见公司临2016-027号公告。 特此公告。 附件：一、公司第六届监事会监事候选人简历 二、公司第六届监事会职工监事简历 阳泉煤业 （集团）股份有限公司监事会 2016年5月26 日 附件一： 阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历 王 强，男，汉族，1974年3月出生，山西盂县人，中共党员，硕士研究 生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司财务部资金结算 中心主任助理，主任，山西晋润煤电公司财务总监，阳煤丰喜肥业集团总会 计师、党委委员，化工产业管理局副局长、阳煤化工投资公司副总经理、总 会计师，阳煤化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任阳泉煤业 （集团）有限责任公司财务部部长。 韩海瑞，男，汉族，1963年10月出生，山西平定人，中共党员，大学本 科学历，土建高级工程师。历任原阳泉矿务局第三工程处科长，副总工程师， 宏夏三建副总经理，总经理。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总工程 师。 王万军，男，汉族，1964年2月出生，河北井陉人，中共党员，大学本科 学历，矿建高级工程师。历任阳泉煤业太行地产投资管理有限公司党委书记、 副董事长、阳泉煤业（集团）有限责任公司党委巡视工作领导组办公室副主 任。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司纪委常务副书记、监委常务副主任、 监察部部长，公司监事。 刘瑜华，男，汉族，1958年8月出生，山西阳泉人，中共党员，大专学历， 审计师。历任原阳泉矿务局审计处副科长，科长，副处长，公司二矿副矿长。 现任阳泉煤业（集团）有限责任公司副总审计师、审计部部长、监事办主任， 公司监事。 附件二： 阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届监事会职工监事简历 尹 爱，男，汉族，1963年4月出生，山西朔州人，中共党员，高级经济 师，硕士研究生学历。历任原阳泉矿务局人事处副处长，阳煤集团党委组织 部副部长，直属机关党委副书记，纪委书记，华越机械公司副董事长、党委 书记等职务。现任公司一矿党委书记，职工监事。 张文才，男,汉族，1