汤石照明科技股份有限公司一三年股东常会议事录.PDF

湯石照明科技股份有限公司 一○三年股東常會議事錄 時 間：中華民國一○三年六月十六日 星期一( )上午九時整 地點：新北市樹林區博愛街 236號 5樓 出席：出席股東及股東代理人代表股數 24,276,792股，佔本公司己發行股份總 數 35,245,572股百之 68.87% 。 主 席：湯士權 董事長 記 錄：楊政仁 一、宣佈開會：出席股數已達法定開會股數，主席依法宣佈開會。 二、主席致詞：(略) 三、報告事項 (一) 一○二年度營運狀況報告案。請參閱附件一( ) (二)監察人審查一○二年度決算表冊報告案。 請參閱附件二( ) 四、承認事項 第一案： 董事會提( ) 案 由：一○二年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。 說 明：一、本公司一○二年度營業報告書及財務報表業經編竣，其中財務報表(含合併財務 報表)及營業報告書， 業經本公司董事會決議通過，並送請監察人查核竣事， 出具書面審查報告書在案。 二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件一及附件三。 三、謹提請 承認。 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 第二案： 董事會提( ) 案 由：一○二年度盈餘分派案，提請 承認。 說 明：一、本公司一○二年度稅後淨利為新台幣 73,031,080 元，依法提列法定盈餘公積新 台幣 7,303,108 元，加上期初未分配盈餘新台幣33,221,480 元，扣除一○二年 首次採用 IFRS 調整保留盈餘新台幣 632,418 元，加計一○二年確定福利計劃 精算損益而調整保留盈餘新台幣 735,557 元後，可分配之盈餘為新台幣 99,052,591 元，擬依公司章程規定分派股東紅利新台幣63,442,028 元，其中新 台幣 10,573,670 元配發股票轉增資( ) ，新台幣52,868,358 元配發現金。 二、本公司一○二年度盈餘分配表，請參閱附件四。 1 三、本公司擬分配現金股利計新台幣 52,868,358 元，按除息基準日股東名冊記載之 持股比例分配，每股配發新台幣 1.5 元，俟本次股東常會通過後，授權董事會 另訂除息基準日分配之。 四、本公司於除息基準日之流通在外股數有所變動時，授權董事會按除息基準日實 際流通在外股數，調整每股配發金額。 五、謹提請 承認。 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 五、討論及選舉事項 第一案： 董事會提( ) 案 由：盈餘提撥股東紅利轉發行新股案，提請 核議。 說 明：一、本公司為充實營運資金，擬自一○二年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 10,573,670 元，轉發行新股 1,057,367股，每股面額壹拾元，均為記名式普通股。 二、本次股東紅利轉發行新股擬按除權基準日股東名冊所載持股比例分配，每仟股 可配發 30股，配發不足壹股之畸零股，股東可自停止過戶日起五日內至股務代 理機構辦理合併湊成整股之登記，其逾期或拼湊不足壹股之畸零股，按面額折 付現金計算至元為止（元以下捨去），授權董事長洽特定人按面額認購。 三、如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註 銷、或因員工行使員工認股權憑證及其他因法令等因素致影響本公司流通在外 股數，擬請股東會授權董事會，按除權基準日實際流通在外股數調整股東配股 率。