深圳市百泰国礼投资股份有限公司章程修正案.PDFVIP

公告编号：2017-006 证券代码：870189 证券简称：百泰国礼 主办券商：长城证券 深圳市百泰国礼投资股份有限公司 章程修正案 2017 年2 月23 日，深圳市百泰国礼投资股份有限公司召开的第 一届董事会第五次会议审议通过了《关于修订深圳市百泰国礼投资 股份有限公司章程的议案》，结合公司的实际情况，拟对公司章程的 部分条款进行修订，具体修订内容如下（加粗部分为修订内容）： 修订条款前 修订条款后 第七十六条 股东大会审议有关关 第七十七条 股东大会审议有关关 联交易事项时，关联股东不应当参与投 联交易事项时，关联股东不应当参与投 票表决，其所代表的有表决权的股份数 票表决，其所代表的有表决权的股份数 不计入有效表决总数；股东大会决议的 不计入有效表决总数；股东大会决议的 公告应当充分披露非关联股东的表决 公告应当充分披露非关联股东的表决 情况。 情况。 关联交易事项包括： 关联交易事项包括： （一）与关联方进行交易； （一）与关联方进行交易； （二）为关联方提供担保； （二）为关联方提供担保； （三）向关联方的重大投资或接 （三）向关联方的重大投资或接 受关联方的重大投资； 受关联方的重大投资； （四）其他股东大会认为与关联 （四）其他股东大会认为与关联 股东有关的事项。 股东有关的事项。 日常性关联交易指公司和关联方 日常性关联交易指公司和关联方 之间发生的购买原材料、燃料、动力， 之间发生的购买原材料、燃料、动力， 销售产品、商品，提供或者接受劳务， 销售或者采购产品、商品、服务，提供 1 公告编号：2017-006 委托或者受托销售，投资（含共同投资、 或者接受劳务，委托或者受托销售，投 委托理财、委托贷款），财务资助（公 资（含共同投资、委托理财、委托贷款）， 司接受的）等的交易行为。 财务资助（公司接受的），关联方为公 司提供担保，房屋租赁等的交易行为。 除了日常性关联交易之外的为偶 发性关联交易。 除了日常性关联交易之外的为偶 发性关联交易。 股东大会应当制定关联交易决策 制度、对外担保决策制度及重大投资决 股东大会应当制定关联交易决策 策制度，对上述关联事项制定具体规 制度、对外担保决策制度及重大投资决 则。 策制度，对上述关联事项制定具体规 则。 注：除上述修订外，公司章程其他条款内容不变。 深圳市百泰国礼投资股份有限公司 董事会