提议议修订公司司章程及.PDFVIP

香港港交易及結算算所有限公司司及香港聯合合交易所有限有限公司對本公本公告的內容容概不負責 ，對其對 準確確性或完整性性亦不發表任任何聲明 ，並並明確表示 ，概不對因本本公告全部或部或任何部份份內容 而產產生或因倚賴賴該等內容而而引致的任何何損失承擔任擔任何責任 。 提議議修訂公司司章程 及 未來三三年(20155-2017 年))股東回報報規劃 新疆疆金風科技技股份有限公公司（ 「公公司 」） 董董事會（ 「董董事會 」）在此公告 ，為 滿足足 中國證券券監督管理委委員會（ 「中中國證監會會 」）《上市公公司監管指指引第 3 號——— 上市市公司分紅紅 》的相關要要求，進一步步規範公司司利潤分配 ，增強利潤潤分配透明度度 ， 切實實維護投資資者權益，因因此擬建議議修訂公司章程（ 「章章程 」）及及制定未來三三年 （2015-2017 年年 ）股東回報報規劃： 一 、、 提議修修訂公司章程程 提議議的修訂具具體如下： 1. 原第十五章章第 15.13 條條 ： 公司採取現現金、股票票或現金與股股票相結合合的方式分配配股利。   擬修改為 ： 公司採取現現金、股票票或現金與股股票相結合合的方式分配配股利。公公司優先採用用現 金分紅的方方式分配股股利。 2. 原第十五章章第 15.19 條條 ： 在公司實現現盈利且累累計未分配利利潤為正的的情況下，同同時現金流流滿足持續經經營 和長遠發展展的前提下下 ，公司應採採取現金方方式分配股利利 ，公司最最近 3 年以現現金 方式累計分分配的利潤潤不少於最近近 3 年實現現的年均可分分配利潤的的 30%。公司司在 經營情況 良好 ，且董董事會認為公公司股本規規模與經營規規模不匹配配 、發放股票票股 利有利於公公司全體股股東整體利益益時，可以以提出並實施施股票股利利分配預案 。 公司應該按照合併會計報表、母公司會計報表中可供分配利潤孰低的原則來 進行分配。 公司原則上每年度進行一次分紅，公司董事會也可以根據公司的盈利情況提 議公司進行中期分紅。 公司董事會制訂公司的利潤分配預案，公司獨立董事發表獨立意見，公司股 東大會對利潤分配方案作出決議。公司股東大會在對公司利潤分配方案的決 策過程中，應充分聽取和考慮股東（特別是中小股東）和獨立董事的意見。 公司根據生產經營情況、投資規劃和發展戰略等確需調整利潤分配政策的， 調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定，公司 利潤分配政策的調整必須經過董事會、股東大會審議通過，其中股東大會應 經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過，公司為股東提供網絡投票 方式。 擬修改為： 在公司實現盈利且累計未分配利潤為正的情況下，同時現金流滿足持續經營 和長遠發展的前提下，公司應採取現金方式分配股利。 公司實際進行利潤分配時，董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、 自身經營模式、盈利水準以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情 況，並按照公司章程規定的程序提出現金分紅政策： (1) 公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時， 現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 80%； (2) 公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現 金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 40%； (3) 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現 金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到 30%。 公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。 公司在經營情況良好，且董事會認為公司股本規模與經營規模不匹配、發放 股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以提出並實施股票股利分配預 案。 公司應該按照合