美盈森：关于2009年度内部控制自我评价报告 2010-03-25.pdf

关于 2009 年度内部控制自我评价报告 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 关于 2009 年度内部控制自我评价报告 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力， 促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全， 公司根据《企业内部控制基本规范》，《上市公司内部控制指引》、《中小企业 板上市公司内部审计工作指引》等法律法规及《公司章程》，对公司现行内部控 制制度进行了全面自查，现结合内部问卷调查情况将公司内部控制情况评价如下。 第一部分 综述 一、公司概况 公司前身为深圳市美盈森环保包装技术有限公司，成立于 2000 年 5 月 17 日。 2007 年 9 月 25 日，深圳市美盈森环保包装技术有限公司整体变更为深圳市美盈 森环保科技股份有限公司，并在深圳市工商局完成工商变更登记手续，注册资本 人民币 133,800,000 元。经中国证券监督管理委员会（证监许可[2009]1013 号文） 核准，公司公开发行 4,500 万股，注册资本变更为人民币 178,800,000 元。 公司主要依托瓦楞包装产品的生产与销售，为客户提供优质的包装产品设计、 合理的包装方案优化、快速的物流配送、经济的第三方采购、专业的供应商库存 管理及辅助包装作业等包装一体化服务。主要产品与服务有：轻型包装产品、重 型包装产品的生产与销售；客户包装产品设计、客户包装方案优化、客户包装材 料第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理及客户现场辅助包装作业等 服务。凭借较高的生产技术水平与较为成熟的包装一体化经营模式，公司及时为 客户提供优质的包装产品以及全面的包装服务，在帮助客户获得更大市场竞争优 势的同时加快自身的发展，从而实现“包装巨人，创新成长”的战略发展目标。 公司是中国包装联合会常务理事单位以及深圳市包装行业协会副会长单位， 2007 年被深圳市政府授予“深圳市百强民营领军骨干企业”称号，被深圳市包装行 业协会评为“深圳市包装行业协会楷模企业” 。根据中国包装联合会的证明，公司的 包装一体化整体服务能力居全国第一位。 关于 2009 年度内部控制自我评价报告 公司一直注重对产品与技术研发的投入。公司 2009 年获颁《高新技术企业证 书》，根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自获得高新技术企业认定后三 年内（2009 年-2011 年），所得税税率按 15%的比例征收。公司是军品包装定点 生产企业，以及新一轮国家包装标准制定企业，共参与起草 20 项行业国家标准。 目前公司拥有21 项国家专利，另有几十项专利正在受理中。2009 年 1 月 24 日公 司的缓冲轻型环保包装、可拼装重型环保包装、显示器环保包装以及绿色瓦楞环 保家居系列被评为深圳市自主创新产品。 公司自成立以来一直坚持产品的环保性与安全性，致力为客户提供绿色包装。 公司 2009 年被评为深圳市五家“绿色企业”之一，并被深圳市贸易工业局评为节能 示范企业；公司曾被授予深圳市环境保护局授予的“鹏城减废”先进企业称号。 2009 年公司再次荣获深圳市 “节能示范先进企业”和“深圳市绿色企业”称号。 通过包装一体化服务，公司除了为客户提供优质的包装产品，还为客户有效 降低成本以参与激烈的市场竞争提供有力支持，得到客户的广泛认可，体现了公 司包装一体化服务给客户带来的价值。近年来公司先后获得富士康、艾默生、赛 尔康、思科、伟创力和三星等客户授予的“JIT 优秀供应商”、“年度优秀供应商”，“全 球首选供应商”、“全球战略合作伙伴”、“年度质量奖”、“质量保障银奖”等荣誉称号。 未来公司将继续坚持现有经营战略，为客户提供高品质、专业高效的包装一 体化服务，并与更多的高端客户建立合作关系，从而保持公司业务稳定持续的增 长。 二、公司内部控制情况 公司自成立以来，不断完善公司法人治理结构，确保股东大会、董事会、监 事会等机构合法运作和科学决策，公司深厚的企业文化，极强的风险防范意识， 为内部控制制度的制定与执行提供了一个良好的内部环境。 公司内部控制管理制度，涵盖了采购、生产、销售、质量管理、固定资产管 理、投资、人力资源管理、信息披露、关联交易、募集资金管理和使用等各个环 节，贯穿于公司生产经营管理的始末，确保了经营